كوريا الجنوبية FSS تعزز الذكاء الاصطناعي لمكافحة التلاعب في العملات الرقمية

سيقوم صندوق الرقابة المالية في كوريا الجنوبية بإطلاق نظام تتبع مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد التلاعب بالعملات الرقمية أثناء حدوثه

محتويات تحسينات الذكاء الاصطناعي في عمليات التلاعب بالسوق انفجار النشاط المشبوه للعملات الرقمية تعزيز المراقبة في الوقت الحقيقي جددت هيئة الرقابة المالية نظام VISTA الخاص بها لإضافة المزيد من وحدات معالجة الرسومات Nvidia H100 لتعزيز السيطرة على التداولات والحسابات المشبوهة

ادعى المسؤولون أن هناك زيادة في المعاملات المعلّمة للأصول الافتراضية، ولذلك تم تسريع تطويرها من خلال الذكاء الاصطناعي الذي سيعزز مراقبة السوق.

هذا العام، خصصت الهيئة 170 مليون وون كوري لتوسعة الخوادم الداخلية وشراء وحدة H100 إضافية

تُعد هذه الوحدات القوية من وحدات معالجة الرسومات شائعة في تدريب الذكاء الاصطناعي وتحسن سرعة معالجة بيانات التداول على المنصة من خلال كميات كبيرة من البيانات.

تحسينات الذكاء الاصطناعي في عمليات التلاعب بالسوق

تم إطلاق نظام VISTA في البداية من قبل هيئة الرقابة المالية في عام 2024 لفحص المعاملات غير العادلة للأصول الافتراضية

في عام 2009، اشترت الهيئة وحدتين من وحدات H100 وحصلت على 220 مليون وون كوري لتوسعة خوادمها

يُستخدم الآن الذكاء الاصطناعي للبحث في بيانات التداول لتحديد فترات التلاعب المحتملة باستخدام تقنية البحث عبر شبكة ذات نافذة متحركة

تسهل هذه الطريقة عملية تحديد الفترات المشبوهة التي كانت تُحدد يدويًا سابقًا.

أثبتت اختبارات الأداء الفعلي التي أُجريت على التحقيقات المكتملة أن النظام قادر على تحديد جميع فترات التلاعب التي تم الإبلاغ عنها في الماضي

كما يحدد فترات جديدة بين المشتبه بهم قد لا تُكتشف باستخدام طرق أخرى

كما تنوي الهيئة تحسين نظام VISTA للكشف عن التلاعب المنسق في السوق ومعالجة الرسائل التي قد تؤثر على التداول غير العادل للأصول الافتراضية

هناك نظام ذكاء اصطناعي آخر قيد النظر في الوكالة لمتابعة الاتجاهات السوقية الديناميكية وتحديد المعاملات المشبوهة، مثل الارتفاعات أو الانخفاضات الفورية في الأسعار

حتى الآن، يتم تحديث بيانات اتجاه السوق يوميًا.

وفقًا لمصدر داخل هيئة الرقابة المالية، يمكن للوكالة شراء وحدات GPU إضافية إذا تطلبت قدرات الذكاء الاصطناعي تحسينات إضافية

تُعزز هذه الإضافات تقنيات التنفيذ الأخرى، مثل آلية تعليق المدفوعات المقترحة التي قد تمنع المعاملات المشبوهة قبل غسيل الأموال.

انفجار النشاط المشبوه للعملات الرقمية

أشار السلطات الكورية إلى أن زيادة المعاملات الرقمية نتيجة للأحجام الأكبر يصعب مراقبتها يدويًا

وهو ما يعادل 36684 تقريرًا عن معاملات مشبوهة قدمها مزودو الأصول الافتراضية المحليون بين يناير وأغسطس 2025، متجاوزًا العدد الإجمالي في عامي 2023 و2024

وفقًا لبيانات وحدة المعلومات المالية وخدمة الجمارك الكورية، شهدت الحالات المعلّمة زيادة حادة خلال السنوات الأخيرة

في عام 2021، كانت هناك 199 حالة، و10,797 في 2022، و16,076 في 2023، و19,658 في 2024.

أشار مسؤولو الجمارك إلى أن 9.56 تريليون وون من قضايا الأصول الافتراضية أُرسلت إلى المدعين العامين خلال عام 2021 حتى أغسطس 2025

وكان حوالي 90% من حوالي 8.62 تريليون وون من نوع الاحتيال المعروف باسم hwanchigi

تشمل المخططات نقل الأموال عبر الحدود باستخدام العملات الرقمية دون الاعتماد بالضرورة على النظام المصرفي التقليدي، مما كشف عن نقاط ضعف في تدفقات الأصول الافتراضية عبر الحدود.

تعزيز المراقبة في الوقت الحقيقي

تؤكد هيئة الرقابة المالية أن المراقبة القائمة على الذكاء الاصطناعي ستعزز قدرات التنفيذ للوكالة

مع دمج بطاقات رسومات قوية وخوارزميات جديدة، من المرجح أن تكتشف السلطات عمليات التلاعب بشكل أسرع وتقليل المخاطر في سوق العملات الرقمية

يُأمل أن يؤدي المراقبة في الوقت الحقيقي، والشفافية، واستبعاد التداول غير المشروع إلى تعزيز تنظيم صناعة الأصول الافتراضية المتنامية في كوريا الجنوبية.

ترتبط ترقية الذكاء الاصطناعي بخطة أوسع للحفاظ على نزاهة السوق، حيث ستصبح الأصول الرقمية جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي

وبناءً على تصريحات المسؤولين، من الواضح أن الاستثمار المستمر في التقنيات ضروري للبقاء على المسار الصحيح مع الأساليب المتقدمة في جرائم العملات الرقمية.