ما نلاحظه عند مراقبة سوق العملات المشفرة هو أن هناك باستمرار عملات احتيالية خطيرة تظهر واحدة تلو الأخرى. حتى بين العملات المشهورة، هناك حالات كانت في الواقع عمليات احتيال كاملة. في هذا المقال، سأقدم خمسة أمثلة على العملات الاحتيالية المشهورة التي حدثت في سوق العملات الرقمية، وسأتحدث عن أسباب حدوث مثل هذه الأمور، وكيفية التعرف عليها.

أول شيء يجب معرفته هو أساليب الاحتيال في العملات المشفرة. فهي تعد المستثمرين بأرباح هائلة، وفي الواقع تكون مجرد خطة لجمع الأموال من المستثمرين فقط. غالبًا ما تكون بدون ورقة بيضاء موثوقة، وفريق غير معروف، والكود مسروق… هذه هي الأنماط الشائعة.

عملة BitPetite كانت عملية احتيال، حيث تجاوز سعرها 10 دولارات بعد الاكتتاب الأولي، وبلغت القيمة السوقية 200 مليون دولار. ادعت أنها منصة مبتكرة تجمع بين DeFi وNFT، لكنها في الحقيقة لم تكن تمتلك أساسًا تقنيًا. عندما باع المؤسسون أصولهم وهربوا، انخفض السعر تقريبًا إلى الصفر. وعندما اكتشف المستثمرون أن الموقع الإلكتروني أصبح غير متصل، كان الأوان قد فات.

كانت أكبر عملية احتيال هي PlusToken. في ذروتها، وصل سعر العملة إلى 200 دولار، وتجاوزت القيمة السوقية 17 مليار دولار. كانت تجمع بين محفظة العملات الرقمية ونظام بونزي، وتعد بعوائد مرتفعة، لكنها في الواقع كانت خطة احتيال تعتمد على أموال المستثمرين الجدد لدفع أرباح للمستثمرين القدامى. عندما هرب المؤسسون بالأموال، خسر المستثمرون مليارات الدولارات.

عملة OneCoin كانت أكثر خطورة. وصلت إلى سعر 30 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 15 مليار دولار. ادعت أنها عملة مشفرة شرعية، لكنها في الحقيقة لم تكن تمتلك بلوكشين، وكانت عملة مركزية تمامًا وغير موجودة فعليًا. المؤسِسة Ruja Ignatova لا تزال هاربة، وتُعتبر من أكبر عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة على الإطلاق.

عملة WoToken تتبع نفس النمط. بلغت سعرها 10 دولارات، وتجاوزت قيمتها السوقية 1.5 مليار دولار، وهي من نفس مجموعة PlusToken، وتعمل كنظام بونزي آخر. عندما لم يتمكن المستخدمون من سحب أموالهم، تم الكشف عن الاحتيال، واعتقلت السلطات الصينية المتورطين.

ما الدروس التي يمكن تعلمها من هذه الأمثلة على العملات الاحتيالية؟ قبل الاستثمار، يجب التحقق من سجل الفريق. والتأكد من وجود ورقة بيضاء واضحة وخارطة طريق. والتأكد من أن الكود مفتوح المصدر ويمكن تدقيقه. وتجنب المشاريع التي تعد بعوائد مرتفعة بدون مخاطر. وأيضًا، من المهم وجود مجتمع قوي حول المشروع.

سوق العملات المشفرة يوفر فرصًا كبيرة، لكنه مليء أيضًا بمشاريع احتيالية تظهر في قوائم الاحتيال. لذلك، جمع المعلومات واتخاذ قرارات حذرة أمر ضروري. من خلال دراسة هذه الأمثلة على الاحتيال، يمكن أن نصبح أكثر ذكاءً في اتخاذ قرارات الاستثمار.