المحكمة الأمريكية تحكم على سليل كارتييه بالسجن 8 سنوات في قضية غسيل أموال $470M للعملات الرقمية

حكمت محكمة أمريكية على ماكسيميليان دي هوپ كارتير بالسجن لمدة ثماني سنوات في قضية غسيل أموال عبر العملات الرقمية، حيث قال المدعون إن القضية نقلت أكثر من $470 مليون دولار من عائدات المخدرات. وقدم كارتير اعترافًا بالذنب بشأن تشغيل شركة لنقل الأموال غير مرخصة وتآمر لارتكاب احتيال بنكي. كما أمرت المحكمة بمصادرة حوالي 2.36 مليون دولار وحسابات بنكية محددة لشركات وهمية مرتبطة بالمخطط.

شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
إضافة تعليق
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات
  • تثبيت