Criptomercado Binance presenta una demanda por difamación contra Dow Jones & Company, editor de The Wall Street Journal, en respuesta a informes sobre supuestos apoyos de Binance a evadir sanciones en Irán. Este caso involucra flujos de fondos de miles de millones y una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., generando gran atención en el mercado.
Motivo de la demanda: WSJ reporta que Irán utilizó Binance para evadir sanciones
La demanda surge de un artículo publicado a finales de febrero de 2026 en The Wall Street Journal. El informe acusa que, entre marzo de 2024 y agosto de 2025, Irán utilizó la plataforma de Binance para transferir ilegalmente 1,000 millones de dólares y evadir sanciones económicas de EE. UU. Además, señala que Binance despidió al menos a cinco investigadores senior responsables de rastrear estos movimientos ilícitos, lo que llevó a la suspensión de la investigación interna.
Binance niega rotundamente que el despido de los investigadores haya sido por denuncias de cumplimiento, aclarando que la desvinculación se debió a la divulgación no autorizada de información confidencial de clientes.
No obstante, el incidente ha despertado gran interés en congresistas y reguladores en EE. UU., quienes exigen a Binance que proporcione más documentos internos para su investigación.
Ampliación de la investigación en el Congreso de EE. UU.
El senador demócrata Richard Blumenthal, del Comité de Seguridad Nacional del Senado, inició una investigación formal el mes pasado sobre cómo Binance maneja las transacciones con Irán.
Blumenthal señaló que casi 2,000 millones de dólares (aproximadamente 1,7 mil millones de euros) no declarados ingresaron a entidades sancionadas, y que los investigadores internos responsables fueron suspendidos. En una carta del 24 de febrero, solicitó a Binance, entonces bajo la dirección del CEO Richard Teng, que explicara los informes de WSJ, NYT y Fortune. El senador criticó públicamente la respuesta de Binance, calificándola de evasiva y insuficiente para disipar sus dudas.
Es importante destacar que la investigación del Departamento de Justicia coincide con esfuerzos del gobierno de EE. UU. para fortalecer la lucha contra las redes de financiamiento del IRGC en Irán. Antes de acciones militares conjuntas con Israel, Washington ya había impuesto sanciones económicas severas, incluyendo restricciones sobre activos criptográficos utilizados para transferir ingresos del petróleo desde China.
Respuesta de Binance: niega que la investigación de cumplimiento se haya desintegrado
Frente a las acusaciones, un portavoz de Binance emitió una declaración completa:
"Binance niega categóricamente haber detenido o desmantelado alguna investigación de cumplimiento. Las mismas informaciones falsas continúan siendo publicadas por WSJ.
Por ello, hemos presentado una demanda por difamación contra WSJ. De hecho, nuestras investigaciones internas siguen en curso y han revelado un patrón complejo de movimientos de fondos que involucra Asia, Oriente Medio y otras regiones, en múltiples jurisdicciones.
Binance ha analizado estos flujos de fondos, ha eliminado cuentas de usuarios relacionadas y ha informado a las autoridades. No tenemos conocimiento de ninguna investigación en curso.
Como siempre, continuaremos colaborando con reguladores y agencias de aplicación de la ley para esclarecer los hechos. Para mayor información, recomendamos consultar nuestro blog oficial."
El comunicado también señala que la demanda busca proteger la confianza de más de 300 millones de usuarios y socios. Dugan Bliss, director de litigios globales de Binance, afirmó: “Consideramos esta demanda como un paso necesario para defendernos de información errónea y responsabilizar a WSJ por priorizar clics sobre la integridad periodística.”
Binance presenta demanda por difamación contra Dow Jones
Binance ha presentado formalmente una demanda en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Dow Jones & Company, editor de WSJ, por difamación. El día de la demanda, el periódico publicó otra nota alegando que el Departamento de Justicia de EE. UU. investiga si Irán utilizó Binance para transferir fondos.
En la demanda, Binance enfatiza que el artículo de febrero de WSJ, que cuestiona sus prácticas de cumplimiento y manejo de transacciones con Irán, contiene declaraciones falsas y difamatorias.
Binance señala que los 1,7 mil millones de dólares mencionados “no provienen de Binance ni terminan en Binance”, sino que circulan a través de múltiples intermediarios independientes, y la mayoría de esos fondos no tienen relación confirmada con Irán.
Respecto a la mención en el informe del pago a través de la compañía de pagos en Hong Kong, Blessed Trust, Binance aclara que sus investigadores internos accedieron inmediatamente a esa cuenta, confirmaron actividades sospechosas mediante registros del sistema, informaron a las autoridades y retiraron la cuenta.
¿Podría Binance enfrentar una supervisión judicial más estricta?
Austin Campbell, investigador senior en stablecoins y fundador de Zero Knowledge Consulting, analizó en la plataforma X que “esto casi seguramente es una decisión muy mala para Binance”.
This is almost certainly a terrible decision by @binance.
The 1A is a very, very strong shield for entities like the @WSJ. If Binance wants to claim they were defamed, this means that:
1 – What was said must be false 2 – That the WSJ knew it was false 3 – That they decided to…
— Austin Campbell (@austincampbell) March 11, 2026
Campbell explicó que la Primera Enmienda de EE. UU. ofrece una protección muy fuerte a los medios de comunicación. Para que Binance gane la demanda, debe cumplir con tres condiciones: que lo dicho sea falso, que WSJ lo supiera y que decidiera publicarlo de todos modos. Considera que, en el marco legal estadounidense, este tipo de demandas suelen ser rechazadas fácilmente, y que bajo la ley anti-SLAPP de Nueva York, Binance incluso podría tener que pagar los altos costos legales de WSJ.
Campbell añadió:
“The bad part is, if Binance wants to continue, they will have to go through ‘discovery’. Are they ready to produce internal documents and have employees testify on these specific issues?”
En otras palabras, a menos que Binance tenga operaciones internas “limpias y perfectas”, esta demanda para defender su reputación podría exponer a la compañía a una mayor revisión legal y de transparencia.
Este artículo, que involucra flujos de fondos hacia Irán, fue publicado originalmente en Chain News ABMedia.
