Los cofundadores de CoinDCX, Sumit Gupta y Neeraj Khandelwal, supuestamente fueron involucrados en una investigación policial en India durante el fin de semana, relacionada con un presunto caso de fraude con criptomonedas, con informes contradictorios sobre si las dos personas fueron arrestadas formalmente o solo interrogadas.
CoinDCX califica la denuncia de “falsa” mientras los fundadores enfrentan escrutinio en caso de fraude en criptomonedas en India
Varios informes indican que las autoridades en Thane, parte de la región metropolitana de Mumbai, registraron un Informe de Información (FIR) el 16 de marzo por acusaciones de estafa y violación de confianza relacionadas con un esquema de inversión por un total de ₹71.6 lakh, o aproximadamente $85,000.
Múltiples medios de comunicación indios informaron que los fundadores fueron supuestamente detenidos en Bengaluru y presentados ante un tribunal, mientras que otros informes indicaron que fueron citados para ser interrogados sin un estado confirmado de arresto.
La denuncia se centra en un asesor de seguros de 42 años de Mumbra que, junto con dos asociados, afirma haber sido atraído a una oportunidad de inversión fraudulenta entre agosto de 2025 y principios de 2026. El esquema supuestamente prometía retornos mensuales del 10% al 12% y oportunidades de franquicia vinculadas a CoinDCX. Los fondos fueron transferidos mediante pagos en efectivo y bancarios, pero nunca fueron devueltos, según la FIR.
Los informes afirman que la policía nombró a seis individuos en el caso, incluidos los dos cofundadores, aunque los investigadores no han establecido públicamente un vínculo operativo directo entre el presunto fraude y la plataforma o infraestructura oficial de CoinDCX. Los fondos en cuestión habrían sido dirigidos a cuentas de terceros no relacionadas con el intercambio.
CoinDCX ha negado enérgicamente las acusaciones, calificando la FIR como “falsa” y atribuyendo el caso a impostores que explotan su marca. En un comunicado público, la compañía dijo que los estafadores crearon sitios web falsos que imitaban su plataforma y se hicieron pasar por ejecutivos de la empresa para engañar a los inversores.
El intercambio señaló que ha reportado más de 1,212 dominios fraudulentos que imitaban su sitio web entre abril de 2024 y enero de 2026 y afirmó que está cooperando plenamente con las autoridades. También enfatizó que ninguna fondos de los usuarios, actividad de trading o seguridad de la plataforma se vieron afectados por el incidente.
“La FIR presentada contra nuestros cofundadores es falsa y fue presentada como una conspiración contra CoinDCX por impostores que se hacen pasar por los fundadores de CoinDCX y engañan al público en general,” escribió la plataforma en X. “Hemos tomado nota de ello y publicado un aviso en nuestro sitio web para informar al público que CoinDCX está siendo objetivo de estafadores. Toda la conspiración afirma falsamente que los fondos fueron transferidos en efectivo a cuentas de terceros que no tienen relación con CoinDCX.”
CoinDCX además enfatizó que “la suplantación de marca” era una “preocupación creciente en el ecosistema financiero digital de India.” Hasta el 22 de marzo, la investigación continúa en curso, con las autoridades examinando los roles de todos los individuos nombrados. El caso resalta un problema más amplio en el sector de activos digitales en India, donde los esquemas de suplantación han aumentado en targeting a inversores minoristas mediante sitios web clonados y promesas falsas de altos retornos.
Preguntas frecuentes 🔎
- ¿Por qué fueron investigados los fundadores de CoinDCX?
Fueron nombrados en una FIR que acusa de estafa y violación de confianza relacionada con un esquema de inversión en criptomonedas.
- ¿La estafa involucró la plataforma o fondos de los usuarios de CoinDCX?
No, las autoridades y la compañía afirman que la estafa supuestamente utilizó cuentas de terceros no relacionadas con el intercambio.
- ¿Cuál es la respuesta de CoinDCX a las acusaciones?
La compañía niega rotundamente su implicación y dice que los impostores usaron sitios web falsos para engañar a los inversores.
- ¿Qué sucede después en el caso?
Las autoridades continúan investigando a las personas nombradas en la FIR, y se espera que los procedimientos legales se desarrollen tras la revisión judicial.
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