La Operación Kryptolaundry de Brasil descubre $500M fraude con criptomonedas

2025-12-15 17:21:37

Fuente: Coinomedia Título original: La Operación Kryptolaundry de Brasil Descubre $500M Fraude Cripto Enlace original: https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Kryptolaundry.
La investigación involucra un esquema de fraude cripto de R$2.7 mil millones (aproximadamente )500 millones de USD(.
Se realizaron varias detenciones y confiscaciones de activos durante la operación.

La Policía Federal de Brasil ha lanzado Operación Kryptolaundry, una investigación exhaustiva sobre un esquema masivo de fraude y lavado de dinero relacionado con criptomonedas. Las autoridades dicen que la red sospechosa manejaba alrededor de R$2.7 mil millones $500 aproximadamente )500 millones de USD(, utilizando criptomonedas para ocultar flujos financieros ilegales.

Esta operación de alto perfil incluye a más de 100 agentes ejecutando órdenes de registro en varios estados. Los primeros informes confirman detenciones y confiscaciones de activos, con la policía apuntando tanto a registros digitales como físicos. El objetivo es desmantelar una red financiera sofisticada construida en torno a plataformas cripto, empresas pantalla y transacciones transfronterizas.

Cómo Funcionaba el Esquema

Según los investigadores, los sospechosos utilizaban exchanges de criptomonedas y corredores )OTC para facilitar transacciones que enmascaraban el origen real de los fondos. Las empresas pantalla jugaron un papel clave, emitiendo facturas falsas y lavando las ganancias de actividades criminales, incluyendo estafas y evasión fiscal.

Las autoridades señalaron que estas operaciones explotaron brechas regulatorias en el creciente sector cripto de Brasil. Al usar una combinación de billeteras cripto, transferencias peer-to-peer y socios internacionales, el grupo pudo mover sumas enormes sin levantar sospechas hasta ahora.

El Panorama General para la Regulación de Cripto

La Operación Kryptolaundry es uno de los mayores esfuerzos de aplicación de la ley relacionados con cripto en Brasil hasta la fecha. Señala una postura más dura por parte de las autoridades brasileñas, especialmente a medida que los activos digitales se vuelven más comunes.

Con el país trabajando hacia un marco legal más claro para los mercados cripto, esta operación podría acelerar reformas regulatorias y controles más estrictos en exchanges e intermediarios financieros.

Por ahora, la investigación continúa, y se esperan más avances a medida que las autoridades profundicen en las huellas financieras y digitales dejadas por los sospechosos.

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