Un fundador de un exchange líder fue procesado por tener un sistema de lucha contra el lavado de dinero inadecuado, y finalmente la plataforma fue multada con más de 4,3 mil millones de dólares. Además, el propio fundador fue condenado a 4 meses de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. En una reciente entrevista en un podcast, habló sobre algunas experiencias en prisión, como que su primer compañero de celda era un doble asesino que ya cumplía 18 años de condena y que posteriormente fue trasladado a una prisión de menor seguridad por buen comportamiento.

¿Pero qué nos dice realmente este caso? La construcción de cumplimiento en los exchanges no es un simple adorno opcional; los marcos regulatorios contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo están directamente relacionados con las responsabilidades legales de la plataforma y su equipo directivo. La supervisión se vuelve cada vez más estricta, y los requisitos de cumplimiento como KYC y AML en los exchanges están en constante actualización. Tanto plataformas emergentes como exchanges tradicionales están enfrentando problemas en este aspecto. Para los usuarios, elegir un exchange que sea transparente y cumpla con las normativas es especialmente importante, ya que nadie quiere que sus activos queden atrapados en una plataforma que no cumple con las reglas.