¡Atención! Se revela la estafa de 16 millones de dólares en una de las principales plataformas de intercambio, y se expone la técnica de ataque de phishing

【比推】Junto con una gran operación, se ha desmantelado un caso. Un usuario de un exchange de cumplimiento normativo de primer nivel ha sido acusado en la corte por un fraude que involucra 16 millones de dólares.

Este sospechoso, Ronald Spektor, jugó muy sucio—fingiendo ser un representante de atención al cliente, utilizando técnicas de phishing y ingeniería social para robar esta gran suma de casi 100 usuarios. En pocas palabras, aprovechó vulnerabilidades humanas y técnicas para engañar paso a paso a los usuarios y obtener sus credenciales y activos.

Ahora enfrenta 31 cargos, incluyendo robo grave de primer grado, lavado de dinero de primer grado, plan de estafa, entre otros. Durante la redada, la policía confiscó 105,000 dólares en efectivo y criptomonedas por valor de 400,000 dólares. Pero esto es solo la punta del iceberg; la oficina del fiscal regional continúa rastreando más activos robados.

Este caso es una advertencia para todos. Las viejas técnicas de estafa por atención al cliente todavía tienen mercado en el ámbito de las criptomonedas, con enlaces de phishing, suplantación de identidad y operaciones de emergencia que son difíciles de detectar. Protege tus claves privadas y tus datos de acceso; incluso los exchanges más regulados no deben ser subestimados.