El caso de apuestas deportivas ilegales en Turquía se vuelve cada vez más complejo, y el mundo de las criptomonedas no ha sido la excepción. Un promotor inmobiliario con un patrimonio superior a 5.5 mil millones de dólares ha sido detenido formalmente por presunto lavado de dinero. Él ocupaba un cargo importante en un conocido club de fútbol.

Y aquí viene lo más importante: la fiscalía acusa a su grupo inmobiliario de haber realizado movimientos de fondos sospechosos a través de plataformas de criptomonedas con personas relacionadas en el caso. Esto no es un asunto menor; el caso ya ha sido escalado a un departamento judicial especializado en la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero.

Este incidente revela un viejo problema: aunque las plataformas de criptomonedas facilitan las transferencias, también se convierten en un objetivo prioritario para los reguladores. Siempre que haya movimientos de grandes sumas de dinero, especialmente transferencias transfronterizas, cualquier transacción anómala no pasa desapercibida ante la ley. Para los profesionales del sector, la conformidad y el KYC (Conoce a tu cliente) ya no son opcionales, sino obligatorias.