El influencer Zhu Gongzi enfrenta nuevamente cargos por lavado de dinero: el caso JPEX añade nuevos cargos, y la cadena de fondos de 18.8 millones de HKD sale a la luz

Hong Kong continúa profundizando en el avance del gran caso de fraude en activos virtuales JPEX. Según las últimas noticias, la influencer “朱公子” Zhu Jiahui ha sido acusada por la policía de Hong Kong de 3 cargos adicionales de lavado de dinero, por un monto involucrado superior a 18.8 millones de HKD, y actualmente sigue en libertad bajo fianza. Estos cargos adicionales marcan una escalada en la investigación, pasando de acusaciones de fraude a la investigación de la cadena de fondos, y reflejan que la complejidad de este caso de estafa en criptomonedas supera ampliamente las expectativas iniciales.

Antecedentes del caso y nuevos avances

JPEX es una plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia en Hong Kong, que en 2023 fue señalada por presunto fraude. Varios artistas e influencers han sido acusados por inducir a los inversores a perder sus bienes. Zhu Jiahui, como influencer conocido, se vio involucrado en este caso por promover JPEX.

Los 3 cargos adicionales por lavado de dinero representan un avance en la investigación. Según informes de medios de Hong Kong, Zhu Jiahui, entre el 25 de noviembre de 2020 y el 30 de agosto de 2023, manejó a través de varias cuentas bancarias un total de 4 transacciones por más de 18.8 millones de HKD.

Detalles clave sobre el flujo de fondos involucrados

Las cuentas bancarias implicadas están distribuidas en cuatro instituciones financieras:

• Zhong An Bank
• Mox Bank
• Lihui Bank
• Hui Li Bank

Estas cuentas gestionaron grandes sumas de dinero en un período de casi 3 años, mostrando la complejidad del flujo de fondos. Desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2023, este período abarca toda la operación y exposición de JPEX, siendo importante seguir los hitos en el manejo de fondos.

Implicaciones profundas del caso

De fraude a lavado de dinero: una escalada

El caso JPEX inicialmente se centraba en cargos de fraude, por inducir a los inversores a invertir mediante promesas falsas. La acusación adicional de lavado de dinero indica que la investigación ha profundizado en el rastreo de los fondos, lo cual generalmente implica que las autoridades están investigando el destino y las transferencias de los fondos ilícitos.

Riesgos para las instituciones financieras

Las cuatro instituciones bancarias implicadas son bancos tecnológicos o pequeños en Hong Kong. Sus cuentas se usaron para gestionar fondos provenientes de fraudes, lo que refleja que incluso las instituciones financieras relativamente nuevas tienen vulnerabilidades en sus controles anti-lavado. Esto plantea desafíos para la gestión de riesgos en todo el sector.

Advertencias para los profesionales del sector cripto

Zhu Jiahui, como influencer influyente, enfrenta consecuencias legales por promover JPEX. Este caso demuestra que, independientemente de la notoriedad, participar en la promoción de plataformas de criptomonedas no autorizadas puede acarrear responsabilidades legales. No solo por fraude, sino también por lavado de dinero en el proceso de manejo de fondos.

Posibles desarrollos futuros del caso

Con la información actual, Zhu Jiahui sigue en libertad bajo fianza, lo que indica que el proceso aún está en curso. Considerando los cargos adicionales por lavado de dinero, los posibles desarrollos incluyen:

• Investigación adicional sobre el destino final de los fondos y beneficiarios
• Acusaciones similares contra otros involucrados
• Investigaciones más profundas sobre los operadores de la plataforma JPEX
• Determinación de responsabilidad conjunta de los promotores relacionados

Resumen

El caso JPEX, que inicialmente se centraba en fraude, ha evolucionado hacia cargos de lavado de dinero, demostrando la profundidad de la investigación de las autoridades hongkonesas en casos de estafas en criptomonedas. Los 18.8 millones de HKD en fondos involucrados y su flujo a través de varias instituciones financieras reflejan la complejidad de este tipo de casos. Para el sector cripto, esta situación es una advertencia importante: participar en la promoción o gestión de fondos en plataformas no autorizadas puede acarrear no solo cargos de fraude, sino también consecuencias legales más severas como el lavado de dinero. A medida que el caso avanza, se espera que se revelen más detalles y que esto influya en la regulación de plataformas cripto en Hong Kong.