ED recupera activos por ₹3 millones en la investigación de fraude con criptomonedas en Haryana

Fuente: CoinEdition Título original: ED Recovers ₹3 Crore Assets in Haryana Crypto Fraud Probe Enlace original: La Dirección de Ejecución de la India (ED) ha recuperado efectivo, cuentas bancarias congeladas y ha identificado propiedades de alto valor tras operaciones de búsqueda relacionadas con una presunta estafa de inversión en criptomonedas que opera en partes de Haryana y Chandigarh. La acción forma parte de una investigación de lavado de dinero vinculada a denuncias de engaños financieros a gran escala que involucran a una empresa que opera bajo el nombre Crypto World Trading Company.

Según la Dirección de Ejecución, funcionarios de su Oficina Zonal de Chandigarh realizaron búsquedas en nueve viviendas el 24 de diciembre. Las ubicaciones incluyeron Ambala, Kurukshetra, Karnal y Chandigarh. Estas búsquedas se llevaron a cabo bajo las disposiciones de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA) en relación con un presunto engaño que involucra inversiones supuestamente vinculadas al comercio de criptomonedas.

Durante las operaciones, los investigadores incautaron varios documentos y dispositivos digitales descritos como incriminatorios. La agencia también recuperó ₹4 lakh en efectivo de las viviendas registradas. Además, 18 cuentas bancarias que contenían ganancias del crimen por un valor de ₹22.38 lakh fueron congeladas como parte de la acción de cumplimiento.

Propiedades y Rastreo Financiero

La ED afirmó que la investigación también ha llevado a la identificación de activos inmuebles valorados en aproximadamente ₹3 crore. Se alega que estas propiedades fueron adquiridas con fondos recaudados de los inversores. Según los investigadores, algunos de estos activos estaban registrados a nombre de familiares de los acusados.

El análisis financiero realizado por la agencia indicó que los fondos de los inversores se depositaron inicialmente en las cuentas bancarias personales de los acusados y posteriormente se transfirieron a través de cuentas pertenecientes a familiares y asociados. Este patrón, dijo la ED, formó parte de un proceso de estratificación destinado a ocultar el origen de los fondos.

Acusados y Origen del Caso

La investigación se inició tras la presentación de un Informe de Información Previa (FIR) registrado por la Policía de Haryana. La FIR nombró a cuatro individuos, Vikas Kalra, Tarun Taneja, Kapil Kumar y Pawan Kumar, como acusados. La ED alegó que el grupo actuó en complicidad para recolectar grandes sumas de dinero incentivando a las personas a invertir a través de una plataforma en línea presentada como Crypto World Trading Company.

Los investigadores también indicaron que se crearon billeteras de criptomonedas en un determinado intercambio principal, que supuestamente se usaron para recibir fondos de los inversores. La ED afirmó que estas billeteras formaron parte del flujo de fondos general examinado durante la investigación.

La agencia federal señaló que ni los acusados ni el intercambio estaban disponibles de inmediato para comentar sobre las acusaciones. La investigación continúa en curso, con las autoridades siguiendo examinando las pruebas digitales incautadas y los registros financieros para rastrear la totalidad de las ganancias presuntamente ilícitas.