Ha habido una creciente preocupación en torno a ciertas plataformas de criptomonedas importantes y sus prácticas operativas. Los críticos argumentan que el enfoque de cumplimiento empleado por algunas instituciones ha causado inadvertidamente un daño significativo a los comerciantes minoristas y usuarios; las consecuencias parecen ser mucho más destructivas de lo que se anticipaba inicialmente. La supervisión regulatoria y las políticas posteriores parecen haber creado más problemas que soluciones para el inversor promedio en criptomonedas.