El Fiscal General de Missouri investiga a las empresas de cajeros automáticos de Bitcoin por el aumento de informes de estafas

Fuente: CoinEdition Título original: La Fiscal General de Missouri Investiga Empresas de Cajeros Automáticos de Bitcoin por Aumentos en Reportes de Estafas Enlace original: La Fiscal General de Missouri, Catherine Hanaway, ha iniciado una investigación a nivel estatal sobre las empresas que operan cajeros automáticos de Bitcoin, citando informes de que las máquinas están siendo utilizadas en estafas dirigidas a residentes en todo el estado. La investigación se centra en las supuestas estructuras de tarifas engañosas y el papel que los quioscos de criptomonedas podrían jugar en facilitar fraudes.

La Oficina de la Fiscal General confirmó que ha emitido cinco Demandas de Investigación Civil (CIDs) a los operadores de quioscos de criptomonedas con máquinas ubicadas en todo Missouri. Las empresas bajo revisión son CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin y Byte Federal.

Según la oficina, las demandas requieren información detallada sobre las divulgaciones de tarifas, prácticas de transacción y políticas internas anti-fraude. Los funcionarios indicaron que la investigación tiene como objetivo determinar si alguna práctica viola las leyes de protección al consumidor de Missouri.

Hanaway afirmó que su oficina ha recibido informes de estafas en las que criminales presionan a las víctimas para que realicen pagos urgentes a través de cajeros automáticos de Bitcoin, a menudo impersonando a oficiales de la ley o funcionarios gubernamentales. La Oficina de la Fiscal General ha alentado a los residentes que creen haber sido defraudados a reportar los incidentes directamente al estado.

Solicitud de Presupuesto para Ampliar la Capacidad de Aplicación de la Ley

La investigación se produce mientras Hanaway busca fondos adicionales para abordar el fraude relacionado con criptomonedas. En una solicitud de presupuesto presentada en diciembre, la Oficina de la Fiscal General pidió $901,782 para ampliar su división de protección al consumidor. La propuesta financiaría la contratación de cinco abogados, cuatro investigadores y dos asistentes de apoyo.

La solicitud fue presentada antes del próximo discurso del Gobernador Mike Kehoe sobre el Estado de la Nación, donde se espera que se delineen prioridades presupuestarias más amplias. La presentación indica que los recursos adicionales están destinados a acelerar las investigaciones y mejorar los tiempos de respuesta a medida que aumentan las estafas relacionadas con criptomonedas.

Advertencias Locales y Federales Revelan la Magnitud de las Pérdidas

Las agencias de aplicación de la ley en todo Missouri han reportado patrones similares. El Departamento de Policía de Kirkwood advirtió en noviembre que residentes estaban siendo contactados por estafadores que se hacían pasar por funcionarios y los dirigían a retirar efectivo para depósitos en cajeros automáticos de Bitcoin. En un caso reportado, un residente de Kirkwood perdió $26,000 en un solo incidente.

Los funcionarios estatales también han expresado preocupaciones. El Secretario de Estado de Missouri, Denny Hoskins, identificó las estafas con criptomonedas como un problema principal para los consumidores, mientras que las autoridades del condado de Clay reportaron más de $3 millón en pérdidas relacionadas con cajeros automáticos de Bitcoin que afectaron a más de 150 residentes en un período de dos años.

A nivel nacional, la Oficina Federal de Investigaciones reportó una pérdida de más de $5.8 mil millones por fraudes relacionados con criptomonedas en 2024, un aumento respecto a años anteriores. Además, el Banco de la Reserva Federal de Kansas City ha señalado que los estafadores a menudo usan códigos QR vinculados a billeteras personales, lo que dificulta la recuperación de fondos robados.