El imperio de las estafas electrónicas, Chen Zhi, ha sido arrestado, y 15 mil millones de bitcoins han sido confiscados, pero ¿por qué los negocios "legales" siguen en marcha?

Después de que la noticia de la captura y deportación a su país del fundador del Grupo Taizi, Chen Zhi, en Camboya, se volviera viral, un fenómeno aparentemente contradictorio llamó la atención: aunque el fundador ya está en prisión, Estados Unidos confiscó cerca de 15 mil millones de dólares en Bitcoin, Singapur congeló aproximadamente 8 millones de yuanes en activos, pero los negocios “legales” de Taizi, como Taizi Bank y Taizi Real Estate, siguen operando con normalidad. Este fenómeno aparentemente cotidiano en el mundo empresarial oculta la verdad de un vasto imperio de estafas electrónicas.

El imperio “legal” disfrazado

Estructura de negocios aparentemente brillante

Taizi Group afirma ser un conglomerado inmobiliario y financiero que opera en más de 30 países, con divisiones como Taizi Bank, Taizi Real Estate y Taizi Holdings. Este sistema comercial completo ha otorgado al grupo una posición social y una legitimidad comercial considerables en Camboya y el sudeste asiático.

Pero esto es solo la superficie. Según informes, Chen Zhi obtuvo la ciudadanía camboyana gastando 250,000 dólares y se disfrazó con identidades como “Duque de Camboya” y “Asesor del Primer Ministro”, añadiendo un halo de prestigio al grupo.

La verdadera cara: un imperio de estafas industrializadas

La verdad revelada en la acusación es mucho más impactante de lo que se imagina. Taizi Group ha establecido al menos 10 zonas de estafa cerradas en Camboya, conocidas internamente como “granjas de teléfonos”. Solo dos de estos centros cuentan con 1250 teléfonos móviles, controlando 76,000 cuentas en redes sociales para realizar estafas de tipo “Pig Butchering” (estafa romántica).

Esto no es solo una estafa común, sino una operación criminal a nivel industrial:

• Los métodos de engaño están diseñados para diferentes países y regiones, y los manuales internos recomiendan “no usar avatares de mujeres demasiado atractivas para parecer más reales”
• Ganancias diarias de 30 millones de dólares (según los mismos delincuentes, datos de 2018)
• Los fondos de las estafas se utilizan para comprar aviones privados, obras de Picasso y acumular 19 residencias de lujo en Londres

¿Por qué los negocios “legales” siguen operando?

Separación entre negocios y crimen

Las divisiones de Taizi Bank, Taizi Real Estate y otros departamentos continúan operando principalmente porque mantienen una relativa independencia legal. Aunque en teoría pertenecen a Taizi Group, podrían tener equipos operativos, cuentas financieras y personalidad jurídica independientes.

La captura de Chen Zhi y el congelamiento de sus activos se enfocan principalmente en bienes y cuentas relacionados con las estafas electrónicas. Mientras estas divisiones “legales” no participen directamente en actividades fraudulentas, podrían seguir existiendo en esta etapa.

Complejidades legales transfronterizas

Taizi Group involucra jurisdicciones de China, Camboya, Estados Unidos y Singapur. La confiscación de Bitcoin por parte de EE. UU., el congelamiento de activos en Singapur y la deportación de Chen Zhi en China muestran diferentes enfoques de las autoridades. Para congelar o cerrar completamente todos los negocios, se requiere coordinación entre los sistemas judiciales de varios países, un proceso que suele tomar tiempo.

Advertencias del mercado y regulación

La vulnerabilidad de los activos criptográficos

El detalle más impactante de este caso es que los 127,000 BTC (valor aproximado de 15 mil millones de dólares) confiscados por el gobierno de EE. UU. revelan una vulnerabilidad crítica. Se informó que las herramientas para generar las claves privadas de estos Bitcoin tenían fallos graves: en lugar de usar claves aleatorias de 256 bits, se simplificaron a solo 32 bits, y los hackers pudieron romperlas en poco más de una hora mediante scripts.

Esto desmiente el mito de la “seguridad descentralizada del Bitcoin”. Incluso los grandes poseedores de decenas de miles de BTC pueden perder todo por fallos técnicos.

Incremento en la acción legal

Las acciones del Departamento de Justicia de EE. UU. contra Taizi Group marcan un nuevo capítulo en la lucha global contra los delitos relacionados con activos criptográficos. Desde la acusación hasta la confiscación y la deportación transnacional, esta cadena de acciones demuestra que, incluso si se está en el extranjero, no se escapa a la justicia.

También refleja una tendencia mayor: los gobiernos están fortaleciendo la regulación y la persecución de delitos transnacionales como estafas electrónicas y lavado de dinero que utilizan activos criptográficos.

Resumen

La razón por la que los negocios “legales” de Taizi Group siguen operando no es porque sean realmente legales, sino por la complejidad de los procedimientos legales y la demora en la aplicación de la ley en diferentes países. Este caso nos deja varias lecciones clave:

Un imperio empresarial aparentemente brillante puede esconder delitos a escala industrial. Los inversores deben aprender a distinguir lo verdadero de lo falso, y no confiar solo en la propaganda y las identidades.

Poseer activos criptográficos no garantiza seguridad. La gestión de claves privadas, la seguridad de las herramientas y las auditorías técnicas son fundamentales.

La cooperación internacional en la aplicación de la ley está en aumento. No importa dónde se escondan, los delitos serán perseguidos eventualmente.

El colapso de este “imperio de estafas electrónicas” es una advertencia profunda para todo el ecosistema de criptomonedas.