Empresario chino vinculado a la confiscación de $15 mil millones en Bitcoin deportado de Camboya

Fuente: CryptoNewsNet Título original: Empresario chino vinculado a $15b incautación de Bitcoin deportado de Camboya Enlace original: https://cryptonews.net/news/legal/32242807/ Las autoridades chinas han detenido a Chen Zhi, un empresario vinculado a lo que los funcionarios estadounidenses han descrito como una de las mayores operaciones de fraude en criptomonedas y lavado de dinero descubiertas hasta la fecha, según declaraciones del Ministerio del Interior de Camboya.

Resumen

• Se acusa a Chen Zhi de supervisar uno de los mayores esquemas de fraude en criptomonedas y lavado de dinero registrados.
• El fundador del Grupo Prince, con sede en Camboya, es acusado por las autoridades de EE. UU. y Reino Unido de operar una red involucrada en estafas de “carne de cerdo”, lavado de dinero y trabajo forzado.
• Prince Group ha negado las acusaciones, aunque ha sido designado como organización criminal transnacional y sancionado por gobiernos occidentales.

Chen Zhi, de 38 años, junto con dos asociados, Xu Ji Liang y Shao Ji Hui, fue arrestado presuntamente el 6 de enero tras meses de investigaciones conjuntas por parte de las autoridades camboyanas y chinas. La deportación se realizó bajo un acuerdo de cooperación bilateral que aborda el crimen transnacional. La ciudadanía camboyana de Chen fue revocada por decreto real en diciembre de 2025, según las autoridades camboyanas.

Chen fundó Prince Group, un conglomerado que opera en Camboya desde 2015 con intereses en bienes raíces, finanzas y hospitalidad. Las autoridades de EE. UU. y Reino Unido han alegado que la compañía sirvió como fachada para una red criminal involucrada en fraude en línea, lavado de dinero y trabajo forzado. Prince Group ha negado todas las acusaciones.

La deportación sigue a una acción de cumplimiento por parte de fiscales federales de EE. UU. en octubre, que buscaba incautar más de 127,000 bitcoins supuestamente vinculados a billeteras operadas por Chen y su red. El valor de los bitcoins en ese momento era de aproximadamente $15 mil millones, representando la incautación de criptomonedas más grande relacionada con fraude en línea hasta la fecha, según documentos judiciales.

El Tesoro de EE. UU. y el gobierno del Reino Unido han designado conjuntamente a Prince Group como organización criminal transnacional. Las sanciones de EE. UU. se han aplicado a decenas de billeteras de criptomonedas que contienen cientos de millones de dólares en Bitcoin, según declaraciones del Departamento del Tesoro.

Los esquemas alegados, conocidos como estafas de “carne de cerdo”, implican construir confianza con las víctimas antes de dirigirlas a plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas. Una vez depositados los fondos, las plataformas cesan sus operaciones. Los investigadores indicaron que las ganancias se transfirieron a través de más de 100 empresas pantalla, exchanges de criptomonedas y operaciones de minería antes de consolidarse en billeteras privadas de Bitcoin.

Según la ley china, las autoridades pueden procesar a los ciudadanos por delitos graves cometidos en el extranjero, especialmente aquellos relacionados con fraude, lavado de dinero y tráfico de personas. Aún no se han anunciado cargos oficiales. Los tribunales chinos han impuesto previamente penas severas en casos similares, incluyendo cadena perpetua y, en casos que involucran violencia o trabajo forzado, la pena de muerte, según expertos legales.

Se espera que las autoridades chinas persigan la confiscación de activos y puedan coordinarse con gobiernos extranjeros, dado que los funcionarios de EE. UU. ya han incautado miles de millones de dólares en Bitcoin relacionados con el caso. Esos activos podrían ser destinados a la compensación de las víctimas, sujeto a la aprobación judicial, según analistas legales.

El arresto se produce en medio de un esfuerzo internacional más amplio para combatir redes de fraude habilitadas por criptomonedas que operan en el sudeste asiático. En el último año, agencias regulatorias y de aplicación de la ley han colaborado con importantes empresas de criptomonedas para congelar y recuperar fondos ilícitos.

Tether, ciertos intercambios principales y empresas de análisis de blockchain han ayudado a rastrear y bloquear activos vinculados a esquemas de carne de cerdo, según informes de la industria. Datos de EE. UU. indican que las pérdidas reportadas por estos esquemas alcanzaron los 3.6 mil millones de dólares en 2024, reflejando su escala en expansión.