El informe anual sobre delitos en criptomonedas recientemente publicado revela una tendencia que no se puede ignorar. El año pasado, las direcciones ilegales de criptomonedas recibieron fondos por al menos 154 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 162% en comparación con el año anterior. Lo que preocupa aún más es que las actividades de entidades sancionadas se incrementaron en un 694%, lo que indica que las fuentes y los usos de los fondos ilícitos están cambiando.

Las stablecoins ya se han convertido en la principal herramienta para transacciones ilegales, representando el 84% del volumen total de transacciones ilícitas, aunque las transacciones ilegales en el mercado de criptomonedas en su conjunto aún representan menos del 1%. Aunque este número puede parecer pequeño, su tasa de crecimiento no debe subestimarse.

En cuanto a las actividades de hackers, los hackers vinculados a Corea del Norte robaron 2 mil millones de dólares en 2025. En febrero, un ataque de vulnerabilidad en un exchange causó pérdidas cercanas a los 1.5 mil millones de dólares, estableciendo un récord en la historia de las criptomonedas por la cantidad robada en una sola ocasión.

Los factores geopolíticos también están impulsando la expansión del lavado de dinero en la cadena. La moneda respaldada por el rublo, A7A5, lanzada por Rusia en febrero, alcanzó en menos de un año un volumen de transacciones superior a los 93.3 mil millones de dólares. La red proxy de Irán facilita más de 2 mil millones de dólares en lavado de dinero, ventas ilegales de petróleo y adquisición de armas a través de canales en la cadena.

Es importante destacar que la red de lavado de dinero en China se ha convertido en la principal participante en el ecosistema ilegal en la cadena, involucrando actividades como fraude, transferencia de fondos y evasión de sanciones, lo que demuestra la complejidad y la naturaleza transfronteriza de este problema.