Chen Zhi Arrestado: Cerebro detrás de la estafa $12B Crypto capturado

Fuente: CoinTribune Título original: Chen Zhi Arrested: Mastermind Behind $12B Crypto Scam Captured Enlace original: https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

Resumen

Chen Zhi, fundador del grupo Prince Holding, orquestó un fraude masivo en criptomonedas a través de centros de estafa en Camboya utilizando el método “cerdo perochero”—una técnica que consiste en ganar la confianza de las víctimas antes de despojarlas de sus fondos en criptomonedas. Arrestado el 6 de enero de 2026 en Camboya, Chen Zhi fue extraditado al día siguiente tras revocar su nacionalidad camboyana. Esta operación resultó de la colaboración internacional entre las autoridades camboyanas, chinas y occidentales, demostrando la determinación de desmantelar redes criminales transnacionales.

$12 Mil millones en criptomonedas confiscados

Las autoridades estadounidenses han confiscado 127.271 bitcoins, valorados en 11.6 mil millones de dólares, marcando la mayor incautación en la historia del Departamento de Justicia. Estos fondos provienen de fraudes masivos en criptomonedas orquestados por la red de Chen Zhi. Además, las sanciones impuestas por Estados Unidos y el Reino Unido contra Prince Holding han llevado al congelamiento de activos inmobiliarios en Europa y Asia.

Según Chainalysis, los saldos en criptomonedas vinculados a actividades delictivas superan los $75 mil millones, con un aumento del 300% en fondos en poder de entidades ilícitas desde 2020. Estas cifras revelan la magnitud de las estafas en criptomonedas y la urgencia de una regulación más estricta para proteger a los inversores y usuarios.

Bitcoin: El activo preferido de los estafadores

Bitcoin sigue siendo el activo digital favorito entre los defraudadores debido a su anonimato y facilidad de transferencia transfronteriza. Estafas como las orquestadas por Chen Zhi explotan estas características para:

• Ocultar el origen de los fondos
• Evadir a las autoridades

Casos similares, como las estafas PlusToken o WoToken, demuestran que el BTC suele estar en el centro de las “cerdos perocheros” fraudes.

El camino a seguir

A pesar de los desafíos persistentes en la cooperación internacional, los reguladores deben fortalecer sus herramientas de seguimiento de criptomonedas. Para los usuarios, es crucial mantenerse vigilantes y priorizar plataformas reguladas. Las empresas del sector también deben reforzar sus protocolos de seguridad para limitar los riesgos de fraude y proteger a sus clientes.

El arresto de Chen Zhi subraya la urgencia de fortalecer las regulaciones en torno a las criptomonedas. A medida que los fraudes se multiplican, las autoridades y los actores del sector deben colaborar mejor para proteger a los inversores.