Camboya extradita a Chen Zhi a China por estafa en criptomonedas

Fuente: CryptoTale Título original: Camboya extradita a Chen Zhi a China en una estafa con criptomonedas Enlace original: Las autoridades camboyanas extraditaron al empresario multimillonario Chen Zhi a China el 7 de enero tras una investigación transnacional conjunta. La entrega siguió a su arresto el 6 de enero en Camboya junto a dos asociados vinculados a una vasta estafa con criptomonedas. Los funcionarios afirman que el caso involucró trabajo forzado en “fábricas de estafas”, lavado de dinero transfronterizo y miles de millones en ganancias ilícitas en criptomonedas.

Arresto, Extradición y Revocación de Ciudadanía

El Ministerio del Interior de Camboya informó que la policía arrestó a Chen Zhi el 6 de enero junto a Xu Ji Liang y Shao Ji Hui. Luego, las autoridades extraditaron a los tres a la República Popular de China el 7 de enero. Es importante destacar que el ministerio no divulgó el lugar de detención antes de la transferencia.

La extradición siguió a un decreto real que revocó la ciudadanía camboyana de Chen a finales de 2025. Chen había renunciado a la ciudadanía china en 2014 para convertirse en ciudadano camboyano. Sin embargo, la revocación eliminó las barreras legales para su entrega.

Los medios estatales de China confirmaron la custodia tras la transferencia. Los medios estatales describieron a Chen como el jefe de un importante sindicato de juegos y estafas transfronterizas. Los funcionarios dijeron que la policía impuso medidas coercitivas bajo la ley china.

Las autoridades añadieron que los órganos de seguridad pública emitirían órdenes de arresto para sospechosos adicionales. Los funcionarios advirtieron a los miembros restantes que se entregaran para posibles beneficios. Sin embargo, las autoridades no especificaron plazos ni lugares para futuras acciones.

Acusaciones, Incautaciones y Sanciones Internacionales

Las autoridades estadounidenses acusaron en octubre al hombre de 37 años de fraude y lavado de dinero relacionados con estafas en internet. Los fiscales alegaron que la operación robó miles de millones en criptomonedas a víctimas de todo el mundo. Las acusaciones también mencionan complejos de trabajo forzado en Camboya.

Se dice que esos complejos alojaban a trabajadores traficados obligados a gestionar estafas en línea. Las víctimas eran contactadas con el tiempo y empujadas a inversiones falsas en criptomonedas. Es notable que los investigadores a menudo llaman a este método “estafas de matanza de cerdos”.

Las autoridades estadounidenses incautaron posteriormente aproximadamente $15 mil millones en bitcoin supuestamente vinculados a Chen. La ley hizo que la acción fuera una de las mayores desmantelaciones de fraudes financieros en la historia. La incautación sigue bajo control del gobierno de EE. UU.

Mientras tanto, el Reino Unido impuso sanciones al Prince Group, el imperio empresarial de Chen. Los reguladores camboyanos también suspendieron Prince Bank, una filial del Prince Group. El Banco Nacional de Camboya colocó al prestamista en liquidación, permitiendo retiros y pagos de préstamos.

El Prince Group ha negado previamente estar involucrado en estafas. Su sitio web lista servicios inmobiliarios, financieros y de consumo entre sus negocios. Sin embargo, las autoridades en varios países continúan investigando las actividades del grupo.

Impacto Regional y Investigaciones en Curso

La extradición muestra la magnitud del fraude organizado en línea en todo el Sudeste Asiático. La ONU estima que cientos de miles de personas fueron traficadas a operaciones de estafa en toda la región. Muchas fueron atraídas por ofertas de trabajo falsas y luego detenidas.

Camboya, Myanmar y Laos albergan complejos vigilados vinculados a estos esquemas. Los trabajadores enfrentan amenazas, turnos largos y violencia. Es notable que muchas víctimas y objetivos provienen de China. Las autoridades chinas ya habían investigado al Prince Group antes de la extradición. Los casos judiciales alegan fraude en línea y operaciones de juego ilegal.

Las autoridades de Beijing formaron un grupo de trabajo para examinar la base del grupo en Camboya. A pesar de los vínculos pasados de Chen con la élite camboyana, la presión aumentó tras las sanciones occidentales. Los funcionarios camboyanos pidieron anteriormente a los gobiernos extranjeros presentar pruebas suficientes. Sin embargo, la revocación de la ciudadanía cambió el panorama legal.

La coordinación entre EE. UU. y China sigue siendo incierta tras la transferencia. Estados Unidos tiene en su poder bitcoin incautado vinculado al caso. Los funcionarios no han anunciado ningún marco conjunto de procesamiento penal.

Las autoridades camboyanas dijeron poco más que confirmar la extradición. No revelaron el lugar de detención de Chen ni detalles del tránsito. Sin embargo, los medios estatales enmarcaron la medida como un hito en la aplicación de la ley.

El caso también se relaciona con preocupaciones económicas internas en Camboya. Algunas estimaciones sugieren que los negocios vinculados a estafas representan una gran parte de la actividad. Las autoridades no han confirmado esas cifras. El paradero de Chen seguía sin estar claro después de su acusación en EE. UU. Su arresto resolvió meses de incertidumbre. Los investigadores ahora se centran en desmantelar las redes restantes.

La transferencia de Chen Zhi consolida las acciones de Camboya, China, Estados Unidos y el Reino Unido. Cada gobierno ha tomado medidas de cumplimiento separadas relacionadas con las mismas acusaciones. En conjunto, delinean una respuesta coordinada al fraude transnacional con criptomonedas.