Las autoridades del Tesoro han descubierto una operación de fraude importante que involucra a empresas de servicios financieros que operan desde Minnesota. Según declaraciones recientes, los investigadores rastrearon los flujos de fondos ilícitos e identificaron a múltiples intermediarios financieros sospechosos de enrutar ilegalmente dinero de los contribuyentes a través de fronteras internacionales. La investigación destaca las crecientes preocupaciones sobre el uso indebido de los servicios financieros y las transferencias de fondos transfronterizas en el sistema bancario tradicional.