2026-01-09 21:28:07

El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha señalado una ofensiva de cumplimiento agresiva: el IRS está preparando auditorías exhaustivas dirigidas a instituciones financieras involucradas en esquemas de lavado de dinero que afectan cuentas en Minnesota.

Esto no se trata solo de bancos. Las empresas de servicios monetarios (MSBs), los procesadores de pagos y cada intermediario financiero que potencialmente facilitó transferencias ilícitas ahora enfrentan un escrutinio intensificado. La red de cumplimiento se está ampliando rápidamente.

Cualquier persona involucrada en mover capital cuestionable debe esperar que los investigadores llamen a la puerta. Para los sectores de criptomonedas y fintech, esto refuerza por qué importan los protocolos AML/KYC. El entorno regulatorio acaba de volverse más severo.

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FlatlineTrader

· hace6h

ngl ahora la comunidad cripto debe estar preocupada, la idea de que "cumplir con las regulaciones es suficiente" ahora parece realmente ingenua

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PuzzledScholar

· 01-09 21:58

Vaya, la IRS de verdad ha llegado esta vez... amigos del mundo cripto, ¡es hora de ponerse en marcha!

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SillyWhale

· 01-09 21:51

No es de extrañar que últimamente haya oído que muchas personas reciben cartas del IRS... parece que realmente están tomando medidas en serio

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HackerWhoCares

· 01-09 21:50

Vaya, la IRS ha vuelto a empezar a arrestar personas. Esta vez apunta directamente a los intermediarios financieros. Mejor que seamos honestos y hagamos KYC.

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liquiditea_sipper

· 01-09 21:49

Otra vez, el IRS va a dar vueltas, esta vez enfocándose en esas personas que hacen transferencias interestatales AML/KYC debería haberse implementado estrictamente desde hace tiempo, para evitar que un montón de dinero sucio circule en la cadena Pero, ¿por qué Minnesota es tan famosa? O simplemente es un ejemplo Esos cuentas en Minnesota deben tener cuidado, las investigaciones son muy detalladas Bessent realmente está en serio esta vez, las empresas que cumplen con las normativas deberían estar preparadas Los proveedores de servicios de dinero tendrán que actualizar sus sistemas, otra vez un costo adicional La auditoría de cumplimiento, en esencia, es poner barreras tanto a las grandes plataformas como a los pequeños jugadores Vaya, los procesadores de pagos ahora tienen problemas, probablemente revisarán uno por uno hasta el próximo año

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UnluckyMiner

· 01-09 21:44

Otra vez, el IRS ha puesto los ojos en las instituciones financieras, AML/KYC ya debería ser estricta desde hace tiempo --- Bessent está dando una advertencia en el mundo de las criptomonedas, cumplir con las regulaciones es la única opción --- Jaja, los plataformas que no hacen bien el KYC deberían estar nerviosas --- ¿Cuenta en Minnesota? Parece que esta vez la auditoría es en serio, hay que estar atentos --- En pocas palabras, quieren investigar quién está lavando dinero, pero para nosotros, los jugadores honestos, no debería haber mucho problema --- Los procesadores de pagos también sufrirán, parece que ninguno podrá escapar --- Esto es bueno, el entorno regulatorio realmente se ha endurecido, los días de laxitud están llegando a su fin

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