La bolsa del Reino Unido cae: se revela un caso de evasión de sanciones de 1.000 millones de dólares por parte de la Guardia Revolucionaria de Irán

Una factura oculta revelada

Según el último análisis de TRM Labs, ha salido a la luz una red de evasión de sanciones que opera desde hace años. Dos exchanges de criptomonedas registrados en Reino Unido, Zedcex y Zedxion, transfirieron aproximadamente 10 mil millones de dólares a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), la mayoría de las transacciones en forma de USDT en la cadena de bloques TRON. Esto no es un caso aislado, sino un problema sistémico en la infraestructura financiera.

El “camino perfecto” para evadir sanciones

Los exchanges como herramientas

Según los datos del análisis, entre 2023 y 2025, las transacciones relacionadas con IRGC representaron el 56% del volumen total de estas dos plataformas. Lo más relevante es la data de 2024: el 87% del volumen de Zedcex está directamente vinculado con IRGC. Esto no es casualidad, sino una infraestructura financiera cuidadosamente diseñada.

El modelo de operación de estos exchanges es claro: recibir fondos, convertir en stablecoins, transferir a través de TRON y evadir sanciones internacionales. La información relacionada también muestra que la plataforma transfirió más de 10 millones de USDT a un financiador sancionado del grupo terrorista hutí, confirmando aún más su papel como herramienta de evasión integrada.

¿Por qué elegir TRON y USDT?

Esta combinación no es casual. TRON, por sus bajos costos y velocidad, es la opción preferida para transferencias grandes, USDT aporta estabilidad, y el registro en Reino Unido ofrece un marco legal ambiguo.

La realidad de la regulación y el rastreo

Vulnerabilidades en la conformidad de los exchanges

Como centro financiero global, resulta sorprendente que Reino Unido tenga estas vulnerabilidades en la supervisión de los exchanges. Los casos de Zedcex y Zedxion muestran que solo estar registrados en Reino Unido no garantiza cumplimiento. Claramente, no realizaron una diligencia debida suficiente (KYC/AML) ni compararon eficazmente con listas internacionales de sanciones.

La importancia del rastreo en la cadena

La buena noticia es que el análisis de TRM Labs demuestra que el rastreo en la cadena es factible. Esta empresa de cumplimiento en blockchain puede identificar redes de evasión de sanciones mediante patrones de transacción y flujo de fondos. Según información, TRM Labs, en colaboración con TRON DAO y Tether, ha establecido el sistema T3 FCU, que ya monitorea transacciones por más de 30 mil millones de dólares y trabaja con más de 30 agencias de aplicación de la ley en todo el mundo.

¿Qué significa esto? Que la dificultad para evadir sanciones está aumentando. Aunque Zedcex y Zedxion operaron durante años, finalmente fueron descubiertos.

Un problema más amplio en el ecosistema

Riesgos en el ecosistema TRON

Este caso no solo afecta la reputación de TRON. Cuando una blockchain se usa masivamente para evadir sanciones, puede enfrentarse a presiones regulatorias de países como EE. UU. Aunque TRON en sí es una tecnología neutral, no se puede ignorar su posible uso indebido.

La doble cara de las stablecoins

El uso generalizado de USDT es fundamental en el mercado cripto, pero también la convierte en un canal para el movimiento de capital. Este caso demuestra que solo el rastreo técnico no basta; también se requiere la colaboración de los emisores (como Tether), los exchanges y los monitoreadores en la cadena.

Cambios posibles en el futuro

Las autoridades regulatorias en Reino Unido podrían fortalecer la supervisión de los exchanges, especialmente en la detección de transacciones relacionadas con entidades sancionadas. EE. UU. podría presionar a los emisores de stablecoins involucrados. El ecosistema TRON también puede enfrentar requisitos más estrictos de monitoreo en la cadena.

Desde otra perspectiva, este caso también confirma la necesidad de cumplir con las regulaciones. El modelo T3 FCU mencionado en la información —que involucra exchanges, emisores de stablecoins y empresas de monitoreo— podría convertirse en un estándar de la industria.

Lecciones clave

Esto no es solo un problema de Irán, sino un desafío de cumplimiento en todo el ecosistema cripto global. La evasión de sanciones por valor de 10 mil millones de dólares refleja las vulnerabilidades reales en la regulación de los exchanges. Aunque el rastreo en la cadena es posible, requiere la participación de todo el ecosistema: desde la KYC/AML en los exchanges, la colaboración de los emisores de stablecoins, hasta el análisis de las empresas especializadas en monitoreo.

La caída de los exchanges en Reino Unido nos recuerda que el estatus legal no equivale a un compromiso de cumplimiento. En el mercado cripto del futuro, los estándares de cumplimiento serán cada vez más altos, y los exchanges que realmente prioricen AML/CFT tendrán ventajas competitivas. Para infraestructura como TRON y USDT, encontrar un equilibrio entre apertura y seguridad será clave para su desarrollo a largo plazo.