La exposición en línea de las sanciones de 1.000 millones de dólares: ¿cómo se convirtió la bolsa del Reino Unido en un "canal de lavado de dinero" para las Fuerzas Quds de Irán?

La empresa de análisis de blockchain TRM Labs publicó recientemente un informe que revela una extensa red de evasión de sanciones. Desde 2023, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha utilizado dos exchanges de criptomonedas registrados en Reino Unido, Zedcex y Zedxion, para transferir aproximadamente 1.000 millones de dólares con el fin de evadir sanciones internacionales. Este incidente no solo expone las vulnerabilidades de cumplimiento de los exchanges, sino que también suena una alarma para toda la industria.

Métodos específicos de evasión de sanciones

Identidad oculta de los exchanges

Zedcex y Zedxion parecen ser dos exchanges diferentes, pero en realidad son dos marcas operadas por la misma compañía. Esta configuración de “una entidad, dos caras” es una táctica común para evadir la supervisión. Al diversificar las marcas, se dificulta el rastreo por parte de las autoridades regulatorias y se crea una apariencia de plataformas independientes para los usuarios.

Características clave en el flujo de fondos

Según el análisis de TRM Labs, las transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán representan el 56% del volumen total de transacciones de estos dos exchanges entre 2023 y 2025. Más notable aún, la mayoría de estas transacciones se realizan en la red Tron usando USDT. Esta elección no es casual: la red Tron es ampliamente utilizada por sus bajos costos y alta velocidad de procesamiento, y USDT, como stablecoin, facilita la rápida circulación y transferencia oculta de fondos.

Escala de fondos y tendencias de crecimiento

Los datos muestran que 2024 fue un punto de inflexión, con un aumento de 25 veces en el flujo de fondos. Esto puede reflejar que Irán, enfrentando sanciones más estrictas, intensificó sus esfuerzos por evadir sanciones mediante canales criptográficos. La caída en 2025 probablemente se deba a una mayor atención regulatoria y a una revisión técnica más rigurosa.

Implicaciones profundas para la industria

Vulnerabilidades en el cumplimiento de los exchanges

Este incidente revela una realidad alarmante: incluso los exchanges registrados en países desarrollados como Reino Unido pueden ser herramientas para evadir sanciones. No es un caso aislado, sino que refleja los desafíos de cumplimiento en toda la industria. Muchos exchanges aún presentan vulnerabilidades evidentes en sus mecanismos de lucha contra el lavado de dinero (AML) y en conocer a tu cliente (KYC).

Riesgos duales de stablecoins y la red Tron

Este evento también ha puesto en el centro de atención a las stablecoins y a la red Tron. Aunque estas herramientas son neutrales por naturaleza, sus características (bajo costo, alta eficiencia, baja regulación) son aprovechadas por actores ilícitos. Esto genera presión sobre la reputación del ecosistema y podría conducir a una regulación más estricta en el futuro.

Valor del análisis en la cadena

Que TRM Labs pueda rastrear y analizar estos flujos de fondos demuestra que las tecnologías de análisis en la cadena ya están bastante maduras. Esto proporciona herramientas a las autoridades y a los exchanges, pero también implica que cualquier intento de evadir sanciones corre el riesgo de ser detectado.

Avances en regulación y lucha contra fraudes

Según información relacionada, la industria ha establecido sistemas de protección contra fraudes más robustos. T3 FCU (construido conjuntamente por TRON DAO, Tether y TRM Labs) ha establecido mecanismos de colaboración con más de 30 agencias de aplicación de la ley en todo el mundo, logrando congelar activos relacionados por más de 300 millones de dólares. Esto indica que, aunque los delincuentes buscan vulnerabilidades, las autoridades también están fortaleciendo sus defensas.

Resumen

El informe de TRM Labs revela una red de evasión de sanciones de aproximadamente 10 mil millones de dólares, cuyo funcionamiento se basa en aprovechar las vulnerabilidades de cumplimiento de los exchanges, la discreción de las criptotransacciones y la alta eficiencia de redes como Tron. Las principales enseñanzas de este incidente son tres:

Primero, la supervisión del cumplimiento en los exchanges debe ser más estricta y continua, especialmente en la monitorización de transacciones grandes y sospechosas. Segundo, las stablecoins y las blockchains públicas deben asumir más responsabilidad social y establecer mecanismos de control de riesgos más completos. Tercero, la industria debe reconocer que la transparencia de las criptomonedas (que permite el rastreo en la cadena) debe combinarse con una cooperación policial más fuerte para prevenir que actores ilícitos las utilicen indebidamente.

A corto plazo, este incidente podría intensificar la regulación de los exchanges de criptomonedas en Reino Unido y otros lugares. A largo plazo, impulsará una evolución hacia estándares de cumplimiento más elevados en toda la industria.