El gobierno de EE. UU. está intensificando la aplicación de la ley contra esquemas de fraude financiero que agotan a los contribuyentes. Los funcionarios del Tesoro están rastreando activamente los flujos de dinero ilícito a través del sistema.

Desde cárteles de crimen organizado hasta redes internacionales de drogas—y ahora ampliando el enfoque a operaciones transnacionales de fraude—las autoridades están apretando su control. La ofensiva apunta a redes criminales que extraen sistemáticamente fondos de los canales financieros estadounidenses.

Este aumento regulatorio refleja un cambio más amplio hacia estándares más estrictos de AML y KYC, que inevitablemente remodelarán la forma en que se monitorean las transacciones transfronterizas y los flujos de activos en los próximos meses.