La policía de Corea del Sur remite el caso de la famosa manipuladora del mercado de valores Lee Hee-jin por fraude en criptomonedas al departamento de delitos financieros

Conocido como “el dios del mercado de valores de Jiangnan” 李熙珍 (apodo: “джин”) ha vuelto a ser el centro de atención por un caso de fraude con activos virtuales. La Oficina de Policía de Seúl ha remitido oficialmente su caso al departamento de investigación de delitos financieros, acusándolo de violar la 《Ley de Penalización Agravada de Delitos Económicos Específicos》.

Caso principal: Disputa de fondos de PikaCoin

El desencadenante de la investigación fue una disputa de fondos con los responsables del proyecto PikaCoin. Según las acusaciones, 李熙珍 debe aproximadamente 188 mil millones de wones surcoreanos en pagos pendientes. Esto no es un incidente aislado: en octubre de 2023, fue arrestado por presuntamente manipular tres tokens, incluido PikaCoin, y organizar un esquema de fraude por hasta 9000 mil millones de wones.

Historial criminal: “Cazador de activos virtuales” con antecedentes

El historial criminal de 李熙珍 no comenzó en el ámbito de las criptomonedas. En 2020, fue condenado a tres años y seis meses por operaciones ilegales con acciones. Este antecedente hace que las acusaciones relacionadas con activos virtuales sean aún más creíbles: quienes conocen las técnicas de manipulación del mercado de capitales, al trasladarse al sector de las criptomonedas, a menudo pueden aprovechar la asimetría de información y la inmadurez del mercado para cometer fraudes a mayor escala.

Progresos actuales y perspectivas futuras

Hasta marzo de 2025, 李熙珍 ha sido puesto en libertad bajo fianza, pero aún se encuentra en fase de investigación y no ha sido detenido. Esto significa que el caso sigue en investigación y el resultado final de la sanción está pendiente. Con la intervención del departamento de delitos financieros, este caso podría enfrentarse a una revisión judicial más estricta.