El gobierno de EE. UU. confisca activos de Helix por más de 400 millones de dólares: un giro clave en la regulación de las criptomonedas

21 de enero de 2026, el juez Beryl A. Howell del Tribunal de Distrito de Columbia firmó la orden final de confiscación del servicio de mezclado de criptomonedas en la dark web Helix.

El gobierno de Estados Unidos ha obtenido oficialmente la propiedad legal de activos valorados en más de 400 millones de dólares relacionados con este servicio, incluyendo criptomonedas, bienes raíces y efectivo. Este caso vuelve a destacar la determinación de las autoridades regulatorias para combatir las actividades ilícitas que utilizan criptomonedas.

01 Núcleo del caso

La acción de confiscación del gobierno de Estados Unidos marca otro golpe importante contra los servicios de lavado de dinero con criptomonedas en la dark web. Según información pública del Departamento de Justicia de EE. UU., el tribunal ha formalmente declarado que los activos valorados en más de 400 millones de dólares pertenecen al gobierno.

Estos activos están directamente relacionados con las operaciones ilegales de Helix, que incluyen principalmente criptomonedas, varias propiedades inmobiliarias y fondos en cuentas financieras.

El proceso legal de confiscación se completó oficialmente el 21 de enero de 2026, cuando la jueza del Tribunal de Distrito de Columbia, Beryl A. Howell, firmó la orden final de confiscación. Esta orden establece la propiedad legal del gobierno sobre los activos involucrados.

El Departamento de Justicia de EE. UU. enfatizó en un comunicado que esta operación es un ejemplo exitoso de colaboración entre el sistema de justicia penal y socios internacionales de aplicación de la ley, demostrando la capacidad robusta para rastrear y confiscar activos ilícitos en criptomonedas.

02 Operaciones ilegales de Helix

Helix no es un servicio de criptomonedas común; es un mezclador diseñado específicamente para mercados ilegales en la dark web. Los mezcladores mezclan fondos de múltiples usuarios para confundir las rutas de las transacciones, dificultando que las autoridades rastreen el flujo de fondos.

Según documentos judiciales, Helix estuvo activo entre 2014 y 2017, manejando transacciones de al menos 354,468 bitcoins. En ese momento, el valor de estos bitcoins era aproximadamente 300 millones de dólares.

Helix fue creado y operado por Larry Dean Harmon, un hombre de Ohio, que también está vinculado al motor de búsqueda de la dark web Grams, proporcionando un servicio integrado de lavado de dinero para los mercados en la dark web.

Harmon desarrolló específicamente una interfaz de programación de aplicaciones (API) que permitía a los mercados en la dark web integrar Helix directamente en sus sistemas de retiro de bitcoins. Los investigadores rastrearon decenas de millones de dólares que fluyeron desde los mercados en la dark web hacia el servicio de mezclado Helix.

03 Destino del operador

Larry Dean Harmon, como operador de Helix, tenía su destino prácticamente sellado. Fue acusado en 2020 por conspiración para lavar dinero y se declaró culpable en agosto de 2021.

Su sentencia final se dictó en noviembre de 2024, recibiendo 36 meses de prisión y 3 años de libertad supervisada. Además de la prisión, enfrentaba la confiscación de activos por valor de más de 400 millones de dólares.

Cabe destacar que Harmon podría haber enfrentado hasta 20 años de prisión, pero debido a su cooperación y asistencia en varias investigaciones, el juez le otorgó una reducción de pena.

Su colaboración incluyó testificar en el juicio de Roman Sterlingov, otro operador de un mezclador de criptomonedas llamado Bitcoin Fog. Esta cooperación influyó en cierta medida en el resultado de la sentencia.

04 Impacto en la industria de las criptomonedas

Este caso ha tenido un impacto profundo en la industria de las criptomonedas. A medida que las autoridades reguladoras intensifican la lucha contra mezcladores y otras herramientas de privacidad, toda la industria está atravesando un proceso de mayor cumplimiento normativo.

En 2025, los delitos relacionados con criptomonedas alcanzaron un récord de 154 mil millones de dólares, un aumento significativo respecto al año anterior. Estos datos han intensificado aún más la atención de las autoridades regulatorias en el sector.

Desde 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU., a través de la División de Crímenes Informáticos y Propiedad Intelectual, ha logrado condenar a más de 180 ciberdelincuentes y recuperar más de 350 millones de dólares en fondos de víctimas.

Esta estrategia de “combatir lo ilegal y proteger lo legal” en realidad está allanando el camino para la adopción masiva de las criptomonedas. Cuanto más precisas sean las acciones de aplicación de la ley, más se podrá limpiar la reputación del sector y aumentar la confianza de las instituciones tradicionales en las criptomonedas.

05 Posición de cumplimiento de Gate

Como una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, Gate siempre prioriza el cumplimiento y la seguridad. En este caso, hemos visto la importancia de elegir plataformas de intercambio que cumplan con las regulaciones.

A diferencia de servicios anónimos de mezclado como Helix, Gate mantiene políticas estrictas de KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Anti lavado de dinero), asegurando que las actividades de los usuarios en la plataforma cumplan con los estándares regulatorios internacionales.

La calificación de seguridad de la plataforma Gate alcanza el 95%, con una auditoría que cubre el 100%, proporcionando una sólida protección para los activos de los usuarios. Este compromiso con la seguridad y el cumplimiento permite a Gate mantener una ventaja competitiva en un entorno cada vez más regulado.

Perspectivas futuras

Esta larga batalla legal finalmente concluyó con el éxito del gobierno de EE. UU. en la confiscación de activos por valor superior a 400 millones de dólares. El fundador de Helix, Larry Dean Harmon, no solo enfrenta 3 años de prisión, sino que también su red ilegal de lavado de dinero ha sido completamente desmantelada.

A medida que los marcos regulatorios de criptomonedas a nivel mundial se perfeccionan, la importancia de plataformas que operen en cumplimiento, como Gate, se vuelve cada vez mayor. Hasta el 30 de enero de 2026, el token nativo de Gate, GT, mantiene una negociación estable.

Cuando las autoridades puedan rastrear con precisión los fondos ilícitos en la cadena de bloques, el verdadero valor de las criptomonedas — un sistema financiero transparente, eficiente y descentralizado — podrá ser ampliamente aceptado y adoptado por la sociedad en general.