Corea del Sur FSS impulsa la IA para combatir la manipulación de criptomonedas

La FSS de Corea del Sur implementará seguimiento asistido por IA para identificar manipulaciones en criptomonedas en tiempo real

ContenidosMejoras con IA en manipulaciones del mercadoExplosión de actividades sospechosas en criptomonedasMejoras en monitoreo en tiempo realEl Servicio de Supervisión Financiera renovó su sistema VISTA para agregar más GPUs Nvidia H100 y mejorar el control de transacciones y cuentas sospechosas

Las autoridades han afirmado que ha habido un aumento en las transacciones marcadas de activos virtuales, por lo que su desarrollo se ha acelerado mediante IA que mejorará la vigilancia del mercado.

Este año, la FSS destinó 170 millones de wones coreanos a la expansión de servidores internos y a la compra de una GPU H100 adicional

Estas potentes GPUs son populares en entrenamiento de IA y mejoran la velocidad de procesamiento de datos de trading en la plataforma mediante grandes volúmenes de información.

Mejoras con IA en manipulaciones del mercado

VISTA fue lanzado inicialmente por la FSS en 2024 para examinar transacciones desleales de activos virtuales

En 2009, la agencia compró dos GPUs H100 y obtuvo 220 millones de wones coreanos para ampliar sus servidores

La IA ahora se usa para buscar en los datos de trading y detectar posibles periodos de manipulación mediante una búsqueda en cuadrícula con ventana deslizante

El método facilita la identificación de intervalos sospechosos que antes se detectaban manualmente.

Las pruebas de rendimiento real realizadas en investigaciones completadas demostraron que el sistema puede identificar todos los periodos de manipulación reportados en el pasado

También identifica nuevos intervalos entre sospechosos que podrían no detectarse con otros métodos

La FSS ha previsto además perfeccionar VISTA para detectar manipulaciones coordinadas del mercado y procesar mensajes que puedan afectar el comercio injusto de activos virtuales

Otra sistema de IA también está en consideración en la agencia para seguir las tendencias dinámicas del mercado e identificar transacciones sospechosas, como saltos o caídas inmediatas en los precios

Actualmente, los datos de tendencias del mercado se actualizan diariamente.

Según una fuente interna de la FSS, la agencia puede comprar más GPUs si las capacidades de IA requieren mejoras adicionales

Estas adiciones complementan otras técnicas de cumplimiento, como un mecanismo sugerido de suspensión de pagos que podría prevenir transacciones sospechosas antes del lavado de dinero.

Explosión de actividades sospechosas en criptomonedas

Las autoridades surcoreanas señalaron que un mayor volumen de transacciones digitales hace difícil su monitoreo manual

Se han reportado 36,684 transacciones sospechosas entre enero y agosto de 2025, superando el total de 2023 y 2024

Según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Servicio de Aduanas de Corea, ha habido un aumento drástico en los casos marcados en los últimos años

En 2021, la UIF reportó 199 casos, en 2022 fueron 10,797, en 2023, 16,076, y en 2024, 19,658.

Funcionarios de aduanas indicaron que durante 2021 y hasta agosto de 2025, se enviaron 9.56 billones de wones en casos de activos virtuales a los fiscales

Solo aproximadamente el 90% de unos 8.62 billones de wones correspondía a un tipo de estafa llamada hwanchigi

Los esquemas implican transferencias de dinero a través de fronteras en criptomonedas sin necesariamente usar el sistema bancario convencional, lo que ha expuesto debilidades en los flujos transfronterizos de activos virtuales.

Mejoras en monitoreo en tiempo real

La FSS insiste en que la vigilancia basada en IA mejorará el potencial de cumplimiento de la agencia

Con la integración de potentes tarjetas gráficas y nuevos algoritmos, las autoridades probablemente detectarán manipulaciones más pronto y reducirán riesgos en el mercado de criptomonedas

Se espera que con vigilancia en tiempo real, aumente la transparencia y la exclusión de operaciones ilícitas, fortaleciendo la regulación de la creciente industria de activos virtuales en Corea del Sur.

Las mejoras en IA forman parte de un plan más amplio para mantener la integridad del mercado, ya que los activos digitales se convertirán en una parte cada vez más integral del sistema financiero

Según declaraciones de las autoridades, está claro que se requiere inversión continua en tecnologías para mantenerse a la vanguardia en métodos avanzados de delitos en criptomonedas.