Fiscalía de Hunan, China corta la nueva cadena de lavado de dinero que utiliza transacciones de licor Moutai como cobertura y criptomonedas como canal

Mensaje de Mars Finance, el 20 de marzo, se anunció la sentencia de un caso de encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas en primera instancia, presentado por la Fiscalía Popular del Distrito de Yuetang, en la ciudad de Xiangtan, provincia de Hunan, China. Una nueva cadena de lavado de dinero, que utilizaba la venta de Maotai como fachada y las criptomonedas como canal, fue completamente desmantelada. El monto involucrado supera los 6.84 millones de yuanes, y los 8 acusados fueron condenados.

Este grupo operaba con roles claros y alta discreción. Chen utilizaba software de comunicación cifrada en el extranjero para conectarse con la fuente, recibir fondos de fraudes telefónicos y coordinar con “U商” para el intercambio y circulación de criptomonedas; Xie se encargaba de proporcionar herramientas para cometer delitos y de registrar los detalles de los fondos; Huang, bajo la apariencia de compra y venta de Maotai, ocultaba la transferencia de fondos ilícitos mediante transacciones reales; los demás miembros ayudaban en la liquidación de fondos y en la transmisión de información.

El grupo utilizaba transacciones falsas de Maotai como una etapa de “blanqueo”, disfrazando las ganancias de fraudes en el extranjero como ingresos legítimos, intercambiándolos por criptomonedas y devolviéndolos a la fuente. Por cada “blanqueo”, se cobraba una comisión ilegal del 8%. En diciembre de 2023, tras la denuncia de una víctima, se reveló esta cadena clandestina de comercio de bebidas alcohólicas de marca.

Tras el descubrimiento, la Fiscalía del Distrito de Yuetang intervino tempranamente en la investigación, guiando a la policía para revisar cerca de 20 millones de yuanes en movimientos de fondos y una gran cantidad de datos electrónicos, logrando una investigación integral y la recopilación de pruebas en todos los aspectos. La corte finalmente condenó a siete principales culpables, incluyendo a Xie, por encubrimiento y ocultación de ganancias ilícitas, con penas de entre 2 y 6 años de prisión; a Liang, por delitos leves, se le impuso un año de prisión con suspensión condicional de la pena. (Hua Sheng Online)