Últimamente he visto a muchas personas caer en trampas en el mercado primario, y solo después de vivirlo en carne propia entendí lo profundo que puede ser. Pensaba que los contratos ya eran bastante peligrosos, pero las estafas en el mercado primario son mucho más complejas que los contratos, con PVP y engaños por todas partes, hay que estar bien atento.

Utilicé herramientas en la cadena para investigar algunos casos y quiero compartir con todos algunas técnicas comunes de estafa, para que en el futuro al participar en el mercado primario puedan evitar algunas trampas. Tomemos como ejemplo el proyecto TERMINUS, que ha estado en auge recientemente. El 15 de agosto de 2024, una dirección de wallet 0x99f5ae78dd2d54fdf5bb3098e147b15264469c02 compró más de 60 millones de TERMINUS a un precio muy bajo, y este token tiene un suministro total de solo 100 millones, lo que representa más del 60%.

Lo interesante aquí es que usaron bots para transferir estos tokens en lotes a miles de direcciones, pareciendo una distribución dispersa, pero en realidad todo era un solo manipulador controlando todo. Luego, con software de bots, continuaron inflando el precio, permaneciendo en silencio durante aproximadamente un mes, hasta que el token de repente se disparó miles de veces, comenzando a aparecer en la vista de todos. Varios KOLs (líderes de opinión) comenzaron a promocionar, y la capitalización de mercado alcanzó en un momento los 50 millones.

Pero en menos de una semana, después de alcanzar el pico, la capitalización cayó directamente a 7.6 millones, y los grandes inversores que entraron temprano ya habían retirado millones de dólares. Los inversores minoristas quedaron atrapados en la cima, esta es una típica estafa en el mercado primario, un juego para cazar a los inversores minoristas.

Al ver a tantas personas perder todo su dinero, realmente entendí lo sangriento que puede ser el mercado primario. Estas técnicas de estafa en realidad se pueden detectar con herramientas de rastreo en la cadena, la clave es saber qué buscar. Así que, cuando participen en proyectos del mercado primario en el futuro, ¡deben abrir bien los ojos! Especialmente con tokens que de repente se disparan, detrás suele haber alguien cazando a los inversores.