El Departamento de Justicia lanza reclamaciones de compensación para las víctimas de OneCoin

El DOJ abre $40M proceso de reclamaciones para las víctimas de OneCoin mientras continúan las persecuciones globales y los personajes clave enfrentan la justicia.

Las víctimas de uno de los mayores fraudes en criptomonedas ahora tienen un camino para recuperar parte de sus pérdidas. Las autoridades estadounidenses han abierto un proceso formal de reclamaciones vinculado a los activos confiscados del esquema OneCoin. Aunque las recuperaciones totales siguen siendo pequeñas en relación con la escala del fraude, el movimiento marca un paso clave en los esfuerzos de restitución en curso. La atención ahora se centra en cuántas víctimas podrán presentar con éxito sus reclamaciones y recibir pagos.

Después de $4B Fraude, las víctimas de OneCoin tienen la oportunidad de recuperar fondos a través del programa del DOJ

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha lanzado un proceso de remisión que permite a las víctimas elegibles de OneCoin buscar compensación de los activos confiscados. Más de $40 millones han sido destinados para distribución, según una declaración oficial publicada el lunes.

Las autoridades señalaron que OneCoin recaudó más de $4 mil millones a nivel mundial entre 2014 y 2019. Los fondos disponibles representan solo una fracción de las pérdidas totales de los inversores. Aun así, el programa ofrece un mecanismo estructurado para una recuperación parcial.

Las personas elegibles incluyen a quienes compraron OneCoin durante los años activos del esquema. Las reclamaciones deben presentarse a través del proceso gestionado por Kroll. Los formularios de solicitud están disponibles en línea, con una fecha límite de presentación fijada para el 30 de junio.

Los fondos asignados al programa provienen de confiscaciones criminales relacionadas con persecuciones en el Distrito Sur de Nueva York. Estos casos han apuntado a figuras clave involucradas en el lavado y distribución de los beneficios del esquema.

Las persecuciones transfronterizas aumentan en el caso en curso, pero la ‘Cryptoqueen’ todavía está desaparecida

La cofundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, sigue prófuga. Fue añadida a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en junio de 2022. Las autoridades ofrecen hasta $250,000 por información que conduzca a su arresto. El Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido una recompensa separada de hasta $5 millón.

Varios asociados ya han enfrentado procesos en múltiples jurisdicciones. El cofundador Karl Sebastian Greenwood se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en 2022. Recibió una condena de 20 años de prisión y una multa de $300 millones.

La exjefa de legal y cumplimiento, Irina Dilkinska, fue condenada en abril de 2024 a cuatro años de prisión. También confiscó más de $111 millones tras declararse culpable de cargos relacionados.

Las investigaciones también se han extendido a Europa. Los fiscales alemanes acusaron a individuos de mover cientos de millones en fondos de OneCoin a través de canales bancarios y cuentas offshore.

Más recientemente, William Morro fue acusado de conspirar para cometer fraude bancario. Los fiscales alegan que ayudó a disfrazar el origen de fondos vinculados al esquema, facilitando transferencias entre varias jurisdicciones.

Las acciones de cumplimiento en curso continúan recuperando activos cuando es posible. El programa de remisión señala un cambio gradual de la persecución a la compensación a las víctimas, aunque la recuperación total sigue siendo poco probable dada la magnitud de las pérdidas.