Perkara Hukum Dimulai atas 127K Bitcoin Terkait Jaringan Penipuan yang Diduga

Pengusaha Kamboja Chen Zhi Tantang Pengambilalihan 127.271 Bitcoin oleh AS di Pengadilan, Menyangkal Tuduhan Penipuan Terkait Jaringan Penipuan Global.

Sengketa hukum telah dimulai terkait 127.271 Bitcoin yang disita oleh pemerintah Amerika Serikat. Pengusaha Kamboja Chen Zhi menantang penyitaan tersebut melalui pengacara di New York. Sementara itu, kasus ini didasarkan pada tuduhan yang mengaitkan cryptocurrency tersebut dengan jaringan penipuan global.

Jaksa AS Tuduh Chen Zhi Mengoperasikan Jaringan Penipuan Global

Sengketa ini muncul setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman AS. Jaksa menuduh Chen mengawasi skema penipuan dan perjudian transnasional di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, pihak berwenang mengatakan operasi tersebut membiayai penipuan besar secara online yang menargetkan korban internasional.

Seorang taipan misterius berbasis di Kamboja membangun kerajaan penipuan global dan jaringan koneksi politik yang tampaknya tak tersentuh. Hingga akhir 2025, semuanya berubah

— Bloomberg (@business) 10 Maret 2026

Pada Oktober 2025, jaksa AS membuka dakwaan pidana terhadap Chen. Tuduhan tersebut adalah penipuan melalui transfer elektronik dan konspirasi untuk pencucian uang. Pejabat menuduh dia bertanggung jawab atas setidaknya 10 kompleks penipuan di Kamboja.

_Baca Juga: _Penipuan Racun Alamat: TON Whale Kehilangan $220K, Penipu Mengembalikan Sebagian | Live Bitcoin News**

Pihak berwenang mengatakan bahwa kompleks-kompleks ini menjalankan skema yang disebut “pig butchering”. Penipuan ini melibatkan membangun kepercayaan dengan korban sebelum memaksa mereka berinvestasi di platform cryptocurrency palsu. Akibatnya, penyelidik menyatakan operasi ini menghasilkan hingga $30 juta per hari.

Sengketa hukum ini juga berpusat pada penyitaan Bitcoin besar yang terkait kasus ini. Pihak berwenang membekukan sekitar 127.271 BTC yang terkait dengan dompet digital yang diduga terhubung dengan jaringan tersebut. Menurut jaksa, uang tersebut adalah hasil dari kegiatan kriminal.

Penyitaan ini merupakan tindakan penyitaan sipil terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman, kata pejabat. Penyelidik menyatakan bahwa cryptocurrency tersebut tidak aktif di 25 dompet tanpa hosting sejak Desember 2020. Kemudian, otoritas AS mengambil alih aset digital tersebut.

Sementara itu, Chen diekstradisi dari Kamboja ke China pada 7 Januari 2026. Otoritas China menangkapnya melalui Kementerian Keamanan Publik. Mereka menyebutnya sebagai pemimpin sindikat perjudian dan penipuan lintas negara.

Pengacara Pembela Berargumen Bitcoin Berasal dari Operasi Penambangan Crypto

Tim hukum Chen baru-baru ini mengajukan berkas di pengadilan federal New York. Berkas tersebut mempertanyakan penyitaan cryptocurrency oleh pemerintah. Selain itu, pengacara menyatakan tuduhan terhadap klien mereka “jelas salah”.

Pembela mengatakan bahwa Bitcoin tersebut ditambang melalui kegiatan penambangan cryptocurrency yang sah. Menurut berkas, Chen terlibat dalam operasi penambangan skala industri untuk menghasilkan cadangan besar aset digital. Oleh karena itu, pengacara menegaskan dana tersebut tidak terkait dengan skema penipuan.

Tim hukum juga mempertanyakan bukti bahwa Bitcoin yang disita terkait dengan penipuan. Mereka berargumen bahwa penyelidik tidak menunjukkan hubungan forensik langsung. Akibatnya, pengacara berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki bukti hubungan antara koin tertentu dan transaksi ilegal.

Argumen lain adalah status hukum Chen untuk menantang penyitaan tersebut. Jaksa sebelumnya membatasi tantangannya dengan menggunakan Doktrin Ketidakberadaan Pelarian. Namun, menurut pengacara, ekstradisi ke China mengubah situasi ini.

Karena Chen kini dalam tahanan, pembela berargumen bahwa dia tidak lagi melarikan diri dari otoritas. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa dia berhak untuk melawan kasus penyitaan tersebut. Argumen ini dapat memungkinkan pengadilan memeriksa bukti mengenai asal-usul Bitcoin.

Kasus ini juga menarik perhatian karena gaya hidup dan pengaruh Chen. Dilaporkan bahwa dia mengadakan pesta mewah di kapal pesiar supernya oleh pengusaha dan politisi kaya. Koneksi tersebut diduga membantunya membangun jaringan kuat di seluruh kawasan.

Namun, kini terserah proses hukum untuk menentukan apakah tuduhan tersebut memiliki bukti yang mendukung. Jaksa AS harus menunjukkan hubungan langsung antara cryptocurrency dan operasi kriminal. Sementara itu, pembela akan berusaha menunjukkan bahwa aset tersebut berasal dari bisnis penambangan yang legal.