Inggris akan Menutup Bursa Crypto yang Dituduh Membantu Pengalihan Sanksi Iran

Singkatnya

• Companies House Inggris telah bergerak untuk membubarkan Zedxion Exchange Ltd karena pengajuan dokumen yang menyesatkan, palsu, atau menipu.
• Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap platform tersebut pada Januari karena dugaan aktivitas terkait Garda Revolusi Iran.
• Data blockchain menunjukkan bahwa lebih dari $1 miliar dana telah dipindahkan oleh Zedxion dan entitas saudara.

Daftar perusahaan Inggris, Companies House, telah bergerak untuk membubarkan Zedxion Exchange Ltd., sebuah platform cryptocurrency yang dituduh memproses dana untuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), menurut pemberitahuan yang dipublikasikan di situs webnya. Tindakan ini mengikuti sanksi AS yang diberlakukan pada Januari oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) dari Departemen Keuangan, yang menandai Zedxion dan entitas terkait, Zedcex, karena dugaan peran mereka dalam membantu Iran menghindari sanksi dan karena kaitannya dengan pembiayai yang dikenai sanksi, Babak Zanjani. Companies House menyatakan bahwa penutupan ini terkait dengan “informasi atau pernyataan dalam aplikasi pendirian yang menyesatkan, palsu, atau menipu.” Penyelidik dari Organized Crime and Corruption Reporting Project sebelumnya menemukan bahwa direktur terdaftar Zedxion dan orang dengan kendali signifikan, Elizabeth Newman—yang dalam pengajuan disebut sebagai warga negara Dominika—kemungkinan adalah identitas palsu. Perusahaan juga dilaporkan menggunakan gambar stok untuk mewakili Newman dalam materi promosi.

Perusahaan analitik blockchain TRM Labs menemukan bahwa Zedxion dan platform saudara Zedcex memproses sekitar $1 miliar dana yang terkait dengan IRGC, yang menyumbang sekitar 56% dari total volume transaksi mereka. Proporsi ini meningkat hingga 87% pada tahun 2024, ketika aliran terkait IRGC mencapai sekitar $619,1 juta, sebelum menurun menjadi sekitar 48% pada tahun 2025 saat aktivitas lain meningkat. Zedxion Exchange Ltd. didirikan pada Mei 2021. Pada Oktober tahun yang sama, seorang bernama “Babak Morteza” terdaftar sebagai direktur dan orang dengan kendali signifikan. Catatan dari Companies House menunjukkan bahwa detail identifikasi yang terkait dengan nama tersebut cocok dengan Babak Zanjani, seorang pengusaha Iran yang lama dituduh menghindari sanksi. Pengajuan dari Companies House menunjukkan bahwa “Babak Morteza” tidak lagi terdaftar sebagai orang dengan kendali signifikan pada Agustus 2022. Newman kemudian diangkat sebagai direktur pada bulan yang sama. Zanjani sebelumnya dikenai sanksi oleh AS dan Uni Eropa pada 2013 karena pencucian miliaran dolar dari pendapatan minyak atas nama entitas negara Iran, termasuk IRGC. Ia kemudian dihukum di Iran pada 2016 karena penggelapan dana minyak negara dan dijatuhi hukuman mati, meskipun hukuman tersebut dicabut pada 2024 setelah ia membayar kembali dana tersebut. Pada 2025, Zanjani muncul kembali secara publik dengan kaitan ke proyek ekonomi yang sejalan dengan rezim. Ia juga menjalankan DotOne Holding Group, sebuah konglomerat yang mencakup cryptocurrency, valuta asing, logistik, penerbangan, dan telekomunikasi, semua sektor yang mencerminkan infrastruktur yang digunakan dalam jaringan penghindaran sanksi. Ia secara terbuka mendukung sistem keuangan berbasis blockchain di Iran, mengklaim terlibat dalam upaya mentransisikan sebagian infrastruktur perbankan negara ke teknologi tersebut.

 Iran dan penghindaran sanksi kripto Iran telah membangun infrastruktur luas yang memanfaatkan kripto untuk menghindari sanksi internasional, dengan perusahaan analitik blockchain Chainalysis melaporkan bahwa alamat cryptocurrency ilegal yang terkait IRGC menerima setidaknya $154 miliar aset digital tahun lalu—peningkatan 162% dari tahun ke tahun. Setelah serangan udara gabungan AS-Israel terhadap Iran bulan lalu, Chainalysis melaporkan sekitar $10,3 juta keluar masuk aset kripto yang tercatat antara 28 Februari dan 2 Maret, meskipun mereka tidak dapat menentukan berapa banyak aktivitas yang terkait dengan aktor yang sejalan dengan negara yang memindahkan dana. Companies House mulai menggunakan kekuasaan yang diperluas berdasarkan Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 untuk menanyai dan menghapus informasi mencurigakan dari daftar, termasuk verifikasi identitas wajib untuk direktur dan pemilik manfaat yang diperkenalkan pada akhir 2025. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk mencegah penyalahgunaan daftar perusahaan Inggris. Sejak Maret 2024, pendaftar dapat menanyai dan menghapus informasi mencurigakan serta meminta perusahaan menyediakan alamat email terdaftar. Mulai November 2025, semua direktur dan orang dengan kendali signifikan harus memverifikasi identitas mereka, dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka didirikan untuk tujuan yang sah.