Para Pendiri CoinDCX Ditangkap dalam Penyelidikan Penipuan, Bursa Menyalahkan Scam Impersonasi

Bursa cryptocurrency India CoinDCX co-founder Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal ditangkap pada 20 Maret 2026 terkait penyelidikan polisi atas dugaan penipuan investasi kripto, dengan bursa menyebut tuduhan tersebut “palsu” dan menyalahkan insiden tersebut pada peniru yang menggunakan merek palsu CoinDCX untuk menipu investor.

Para pendiri ditahan di Bengaluru, dihadirkan di pengadilan magistrat, dan ditahan di kantor polisi hingga 23 Maret, menurut laporan media lokal. Kasus ini berawal dari Laporan Informasi Pertama (FIR) yang diajukan oleh seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun dari Mumbra, yang mengaku kehilangan sekitar 710.000 rupee (sekitar $85.000) setelah tertarik pada skema yang menjanjikan pengembalian 10–12% menggunakan merek dan dokumen CoinDCX antara Agustus 2025 dan Februari 2026.

CoinDCX menolak adanya kaitan dengan penipuan tersebut, menyatakan bahwa pelapor tidak memiliki hubungan dengan platform mereka dan dana tidak dialihkan melalui sistem mereka. Bursa melaporkan bahwa antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026, mereka telah menandai lebih dari 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai domain mereka.

Rincian Insiden dan Proses Hukum

Pengaduan

FIR yang diajukan pada 16 Maret 2026 menyebutkan enam individu termasuk Gupta dan Khandelwal. Pelapor, seorang konsultan asuransi berusia 42 tahun dari Mumbra di distrik Thane, Mumbai, mengaku tertipu sekitar 710.000 rupee ($85.000) melalui skema investasi palsu yang menjanjikan pengembalian 10–12%. Dua rekan dikabarkan menginvestasikan dana tambahan, sehingga total kerugian dilaporkan sekitar 760.000 rupee ($76.000).

Penangkapan dan Penahanan

Gupta dan Khandelwal diperiksa di Kantor Polisi Bellandur di Bengaluru pada 19 Maret sebagai bagian dari penyelidikan yang dipimpin oleh Polisi Thane. Mereka kemudian ditangkap dan dihadirkan di pengadilan magistrat akhir pekan, yang menahan mereka di kantor polisi hingga 23 Maret, menurut laporan media lokal.

Tanggapan CoinDCX dan Bukti Peniruan

Pernyataan Bursa

CoinDCX mengeluarkan pernyataan publik di X pada 21 Maret, menyebut FIR “palsu dan diajukan sebagai konspirasi terhadap CoinDCX oleh peniru yang menyamar sebagai Pendiri CoinDCX.” Bursa menyatakan: “Seluruh konspirasi ini secara palsu mengklaim bahwa dana dipindahkan secara tunai ke rekening pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan CoinDCX.”

Sumber yang dekat dengan masalah ini kepada Moneycontrol mengatakan bahwa penipuan dilakukan melalui situs web palsu menggunakan domain coindcx.pro, yang tidak ada kaitannya dengan CoinDCX, dan bahwa pelapor tidak pernah menghubungi langsung bursa sebelum melaporkan.

Skala Aktivitas Peniruan

CoinDCX melaporkan bahwa antara 1 April 2024 dan 5 Januari 2026, mereka telah mengidentifikasi lebih dari 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai domain mereka. Perusahaan menyatakan telah bekerja sama dengan penegak hukum dan terus berupaya meningkatkan kesadaran pengguna untuk mencegah insiden semacam ini.

Konteks Industri dan Kesenjangan Regulasi

Meningkatnya Penipuan Peniruan

CA Sonu Jain, Chief Risk and Compliance Officer di 9Point Capital, menyebut kasus ini sebagai “kasus klasik penipuan peniruan,” dan mencatat pola ini “semakin umum di ruang kripto India.” Jain menambahkan bahwa “VASPs India telah berulang kali memperingatkan pengguna dan menandai situs web penipuan tersebut kepada penegak hukum,” dan bahwa “pendiri yang dipanggil untuk pemeriksaan dalam kasus seperti ini jangan disalahkan sebagai bersalah,” sebagai langkah prosedural setelah FIR didaftarkan.

Lanskap Regulasi

Jain menunjukkan adanya masalah struktural yang lebih besar: “Masalah utama adalah tidak adanya standar regulasi yang jelas dan kerangka perlindungan investor di India.” Ia menambahkan bahwa kekurangan pengawasan memungkinkan insiden seperti ini terus berlanjut, dan mendesak regulator untuk mendefinisikan tanggung jawab platform, mempercepat penutupan domain penipuan, serta mengoordinasikan secara formal antara Financial Intelligence Unit-India (FIU-India), Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C), CERT-In, dan bursa kripto untuk secara proaktif mencegah penipuan.

Vedang Vatsa, Pendiri komunitas kripto global Hashtag Web3, berkomentar: “Apa pun hasilnya di sini, akan sangat berharga untuk merenungkan apakah cukup dilakukan terkait literasi keuangan dan due diligence secara menyeluruh, oleh pengguna, pengembang, dan regulator.”

Sejarah Terbaru CoinDCX dan Latar Keuangan

Pelanggaran Kas Treasury 2025

Penangkapan ini mengikuti masa sulit bagi CoinDCX. Pada Juli 2025, bursa mengungkap pelanggaran kas sebesar $44,2 juta di mana penyerang menyedot dana dari dompet operasional internal menggunakan kredensial yang dikompromikan. Seorang insinyur perangkat lunak di Bengaluru dari perusahaan tersebut ditangkap karena diduga memfasilitasi peretasan setelah tertipu menginstal malware melalui tawaran pekerjaan palsu. CoinDCX menanggung kerugian dari kas mereka dan menyatakan aset pelanggan tidak terpengaruh.

Profil Perusahaan

CoinDCX didirikan pada 2018 oleh Gupta dan Khandelwal, keduanya lulusan IIT Bombay. Bursa ini menjadi unicorn kripto pertama di India pada 2021 setelah mengumpulkan $90 juta dengan valuasi $1,1 miliar. Saat ini mengklaim memiliki lebih dari 20 juta pengguna terdaftar dan volume transaksi tahunan sebesar $165 miliar. Pada Oktober 2025, CoinDCX mengumumkan investasi minoritas dari Coinbase Ventures, menilai perusahaan sebesar $2,45 miliar, dan Komisi Persaingan India menyetujui akuisisi tersebut pada Desember 2025.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa tuduhan terhadap pendiri CoinDCX?

Pendiri CoinDCX, Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal, ditangkap setelah FIR yang diajukan oleh seseorang yang mengaku kehilangan sekitar $85.000 melalui skema investasi penipuan yang diduga menggunakan merek CoinDCX dan menjanjikan pengembalian 10–12%. CoinDCX membantah tuduhan tersebut, menyatakan penipuan dilakukan oleh peniru yang menggunakan situs web palsu dan bahwa pelapor tidak memiliki kaitan dengan bursa.

Bagaimana CoinDCX menjelaskan situasi ini?

CoinDCX menyatakan bahwa kasus ini disebabkan oleh penipuan peniruan, dan telah melaporkan lebih dari 1.212 situs web palsu yang menyamar sebagai domain mereka sejak April 2024. Bursa menyatakan dana pelapor tidak dialihkan melalui sistem mereka dan bahwa pendiri disebut dalam konspirasi oleh peniru yang menyamar sebagai pendiri perusahaan.

Bagaimana status proses hukum saat ini?

Gupta dan Khandelwal ditangkap pada 20 Maret 2026 dan ditahan di kantor polisi hingga 23 Maret oleh pengadilan magistrat. Penyelidikan masih berlangsung, dan bursa menyatakan mereka bekerja sama dengan penegak hukum.