India Menangkap Tersangka Terkait Skema Penipuan Kripto di Myanmar Menghadapi Tuntutan Tambahan

Singkatnya

• CBI India menangkap fasilitator yang berbasis di Mumbai yang terkait dengan jaringan perdagangan penipuan di Asia Tenggara.
• Korban dipaksa untuk melakukan operasi penipuan kripto dan online di dalam kompleks yang berbasis di Myanmar.
• Kasus ini menunjukkan bukti penegakan hukum global terhadap kompleks penipuan terkait perdagangan di Asia Tenggara.

Agen investigasi federal terkemuka India telah menangkap seorang pria yang berbasis di Mumbai, yang mereka katakan adalah penguasa utama dalam jaringan perdagangan transnasional yang mengalirkan warga India yang tidak curiga ke kompleks penipuan kripto di Myanmar.
Biro Penyidik Pusat menangkap Sunil Nellathu Ramakrishnan, yang juga dikenal sebagai Krish, pada hari Kamis setelah ia kembali ke India, kata lembaga tersebut dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis.
Ramakrishnan memainkan peran sentral dalam mengangkut korban dari Delhi ke Bangkok dengan dalih pekerjaan yang sah di Thailand, sebelum mengalihkan mereka ke kompleks penipuan siber di wilayah Myawaddy Myanmar, khususnya fasilitas yang dikenal sebagai KK Park, kata CBI.


Di sana, korban dipaksa untuk melakukan penipuan penangkapan digital, penipuan romansa, dan skema investasi kripto yang menargetkan orang-orang secara global, termasuk di India, sambil mengalami penahanan yang salah, penyalahgunaan fisik, dan pembatasan ketat pada pergerakan.
Pencarian di kediamannya menghasilkan bukti digital yang mengaitkannya dengan operasi perdagangan di Myanmar dan Kamboja, menurut lembaga tersebut.
Kompleks penipuan di Asia Tenggara, yang sangat bergantung pada tenaga kerja yang diperjualbelikan, telah muncul sebagai salah satu industri kejahatan siber terorganisir terbesar di dunia.
CBI mengatakan beberapa warga negara India berhasil melarikan diri dari kompleks selama tahun lalu dan dipulangkan dari Thailand pada bulan Maret dan November tahun itu.

Wawancara dengan para korban tersebut memberikan informasi intelijen yang mengarah pada identifikasi dan penangkapan Ramakrishnan, kata lembaga tersebut.
Melacak memperluas jaringan
CBI mengatakan mereka terus menyelidiki orang-orang yang dituduh lainnya, termasuk warga negara asing, dan bekerja untuk mengungkap seluruh cakupan operasi yang melintasi Myanmar dan Kamboja.
“Kesempatan yang lebih besar adalah dalam memperkuat kapasitas forensik kripto lebih lanjut,” dalam kasus kompleks penipuan semacam itu, kata Vedang Vatsa, Pendiri Hashtag Web3, kepada Decrypt.
“Alat pelacakan blockchain kini menjadi bagian yang berkembang dari penyelidikan secara global, dan lembaga-lembaga India berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan ini saat mereka membangun kerangka kerja yang ada,” kata Vatsa.
Keterlibatan lintas batas yang lebih dalam dengan perusahaan analitik dapat membantu “memetakan jaringan keuangan yang lebih luas” di luar kasus-kasus individu semacam itu, tambahnya.
“Penangkapan oleh CBI terhadap operator jaringan penipuan ini mengganggu skema penipuan yang menargetkan warga India yang mudah tertipu, sekaligus mengurangi risiko penipuan terkait kripto, secara tidak langsung membantu membersihkan ekosistem kripto India, dan mendorong adopsi yang sah dari pengguna India,” kata Krishnendu Chatterjee, CEO dan salah satu pendiri A2ZCryptoInvestment, kepada Decrypt.
Jaringan global dibongkar
November lalu, Interpol secara resmi menetapkan jaringan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal transnasional yang mempengaruhi korban dari lebih dari 60 negara, mengakui bahwa penipuan terkait kripto kini menjadi inti dari industri yang luas.
Pada bulan Januari, otoritas China mengeksekusi 11 anggota klan kejahatan keluarga Ming, yang menjalankan operasi penipuan di Myanmar utara, menghasilkan lebih dari $1,4 miliar dalam hasil penipuan dan terkait dengan kematian setidaknya 14 warga negara China.

Bulan lalu, Jaksa AS untuk D.C. mengumumkan bahwa Pusat Penipuan Strike Force telah membekukan dan menyita lebih dari $580 juta dalam kripto dari jaringan yang beroperasi di Burma, Kamboja, dan Laos.
Sebuah pengadilan federal AS juga menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara kepada pengatur pemotongan babi Daren Li atas perannya dalam skema penipuan kripto senilai $73 juta yang dilakukannya dari pusat penipuan di Kerajaan Kamboja, setelah ia melarikan diri dengan memutuskan perangkat pemantauan elektronik.