Operasi Kryptolaundry Brasil Mengungkap $500M Penipuan Crypto

Sumber: Coinomedia Judul Asli: Operasi Kryptolaundry Brasil Ungkap $500M Penipuan Crypto Tautan Asli: https://coinomedia.com/operation-kryptolaundry-brazil/

• Kepolisian Federal Brasil meluncurkan Operasi Kryptolaundry.
• Penyidikan ini melibatkan skema penipuan crypto sebesar R$2,7 miliar (sekitar )juta USD(.
• Beberapa penangkapan dan penyitaan aset dilakukan selama operasi.

Kepolisian Federal Brasil telah meluncurkan Operasi Kryptolaundry, sebuah penyelidikan besar-besaran terhadap skema penipuan terkait crypto dan pencucian uang yang besar. Otoritas mengatakan bahwa jaringan yang diduga ini menangani sekitar R$2,7 miliar $500 sekitar )juta USD(, menggunakan cryptocurrency untuk mengaburkan aliran keuangan ilegal.

Operasi berprofil tinggi ini melibatkan lebih dari 100 petugas yang melakukan surat perintah penggeledahan di beberapa negara bagian. Laporan awal mengonfirmasi penangkapan dan penyitaan aset, dengan polisi menargetkan catatan digital dan fisik. Tujuannya adalah membongkar jaringan keuangan yang canggih yang dibangun di sekitar platform crypto, perusahaan cangkang, dan transaksi lintas batas.

Bagaimana Skema Ini Bekerja

Menurut penyidik, tersangka menggunakan bursa cryptocurrency dan broker over-the-counter )OTC untuk memfasilitasi transaksi yang menyamarkan asal-usul dana yang sebenarnya. Perusahaan cangkang memainkan peran kunci, mengeluarkan faktur palsu dan mencuci hasil dari kegiatan kriminal, termasuk penipuan dan penggelapan pajak.

Otoritas mencatat bahwa operasi ini memanfaatkan celah regulasi di sektor crypto yang berkembang di Brasil. Dengan menggunakan kombinasi dompet crypto, transfer peer-to-peer, dan mitra internasional, kelompok ini mampu memindahkan jumlah besar tanpa menimbulkan kecurigaan hingga saat ini.

Gambaran Lebih Besar tentang Regulasi Crypto

Operasi Kryptolaundry adalah salah satu upaya penegakan hukum terkait crypto terbesar di Brasil hingga saat ini. Ini menandakan sikap yang lebih tegas dari otoritas Brasil, terutama karena aset digital menjadi semakin umum.

Dengan negara yang sedang bekerja menuju kerangka hukum yang lebih jelas untuk pasar crypto, operasi ini dapat mempercepat reformasi regulasi dan pengendalian yang lebih ketat terhadap bursa dan perantara keuangan.

Untuk saat ini, penyidikan masih berlangsung, dan lebih banyak perkembangan diharapkan saat otoritas menyelidiki jejak keuangan dan digital yang ditinggalkan oleh tersangka.