2025-12-18 16:44:38

Kasus penegakan hukum blockbuster lainnya. Jaksa federal AS, bekerja sama dengan penegak hukum internasional, telah berhasil menyita platform online terkenal E-Note, yang telah lama digunakan untuk pencucian uang cryptocurrency.

Dilaporkan bahwa tersangka Rusia berusia 39 tahun Mykhalio Petrovich Chudnovets menghadapi tuntutan pidana untuk ini. Penyelidikan penuntut menunjukkan bahwa sejak 2017, platform tersebut terus mentransfer dana ilegal melalui sistem perdagangannya sendiri dan jaringan global "bagal uang", yang melibatkan lebih dari $70 juta.

Kasus ini sekali lagi berfungsi sebagai pengingat bahwa terlepas dari ekosistem cryptocurrency yang berkembang pesat, postur tekanan tinggi dari regulasi anti pencucian uang tidak pernah mengendur. Lembaga penegak hukum internasional semakin mampu melacak arus keuangan lintas batas, dan setiap upaya untuk menggunakan layanan kripto untuk kegiatan keuangan ilegal pada akhirnya akan lolos dari hukum. Untuk pertukaran dan platform formal, memperkuat sistem KYC (Know Your Customer) dan langkah-langkah anti pencucian uang telah menjadi inti hidup atau mati.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

18 Suka

Hadiah
18
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

GasFeeCrier

· 2025-12-21 07:26

Kembali lagi, kali ini adalah E-Note, saya sudah bilang, lubang tikus seperti ini pasti akan terjaring 70 juta dolar AS, skala ini memang tidak bisa bertahan Saya lihat, masih ada lagi, yang serakah tidak akan bisa lolos

Lihat AsliBalas0

fren_with_benefits

· 2025-12-20 14:36

70 juta dolar AS, ini benar-benar tidak kecil, tidak heran berakhir begitu menyedihkan --- Ini pencucian uang lagi, mengapa teman Rusia ini tidak bisa memikirkannya ... --- KYC benar-benar bergulir, dan hari-hari kepatuhan mungkin semakin sulit untuk dicampur --- Apakah pelacakan internasional begitu sengit, saya merasa tidak ada tempat untuk bersembunyi --- Rutinitas jaringan bagal uang sudah sangat tua sehingga masih tertangkap dan tertawa sampai mati --- Saya hanya ingin tahu mengapa harus memakan waktu 7 tahun untuk menangkapnya, dan kecepatan reaksi pengawasan agak lambat --- Tentara reguler semakin kuat dan kuat, dan ruang hidup di area abu-abu benar-benar menyusut --- Kasingnya sangat besar, pasti ada melon di belakang ...

Lihat AsliBalas0

AirdropJunkie

· 2025-12-18 17:10

70 juta dolar AS hilang, dan jaringan bagal uang benar-benar keterlaluan --- Satu lagi, kapan akan berhenti? --- Kepatuhan benar-benar cara untuk bertahan hidup, jika tidak, cepat atau lambat akan ditanam --- Penegakan hukum internasional sangat kejam, akan semakin sulit untuk mencuci uang di masa depan --- Rusia berada di kios lagi, keterlaluan --- KYC bukanlah pilihan, sekarang menjadi suatu keharusan --- Kemampuan pelacakan semakin kuat, yang merupakan kabar baik --- Sepertinya Anda harus berdagang dengan jujur, risikonya terlalu besar --- 70 juta, berapa uang ini cukup untuk dilakukan? --- Tentara reguler masih dapat diandalkan, dan platform kecilnya benar-benar mengkhawatirkan

Lihat AsliBalas0

FlashLoanPrince

· 2025-12-18 16:53

70 juta pisau hilang, dan keberaniannya benar-benar luar biasa Tapi sejujurnya, apakah Anda masih ingin mengandalkan rangkaian pencucian uang ini akhir-akhir ini? Regulasi sudah luar biasa Pertukaran formal berjalan lebih mantap, dan kepatuhan adalah raja Ambil yang lain, tapi berapa banyak yang tertinggal ... Mengapa teman Rusia ini tidak memikirkannya, mengapa ini? KYC benar-benar menyebalkan, tetapi lebih menyebalkan daripada masuk

Lihat AsliBalas0

SerumSurfer

· 2025-12-18 16:45

Ini kita pergi lagi, menangkap orang setiap hari? Apa yang Anda dapatkan dari perdagangan? --- 70 juta dolar, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini? --- Oke, saatnya tentara reguler makan dan minum pedas lagi --- Sungguh menakjubkan, apakah pencucian uang masih bisa dicuci selama tujuh tahun? Keamanan siber adalah hidangan nyata --- KYC seharusnya sudah diperketat sejak lama, agar tidak membahayakan semua orang di platform seperti bangunan yang belum selesai --- Rusia ada di sini lagi, apakah ini standar? --- Tapi sekali lagi, itu hal yang baik bahwa penegakan hukum begitu keras --- 70 juta? Saya merasa diremehkan, bagaimana uang hitam bisa begitu banyak

Lihat AsliBalas0