Platform aset virtual Korea Korbit didenda 20.000 dolar AS karena ketidakpatuhan terhadap regulasi, otoritas pengawas meningkatkan pemeriksaan AML

2025-12-31 09:32:11

【链文】Kantor intelijen keuangan Korea (FIU) mengeluarkan langkah tegas menjelang akhir tahun. Penyedia layanan aset virtual Korbit dikenai denda sebesar 27,3 miliar won Korea (sekitar 208 juta dolar AS) karena melanggar 《Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu》, dan juga diberikan peringatan serta sanksi disiplin kepada perwakilan perusahaan dan orang yang bertanggung jawab atas pelaporan.

Di mana masalahnya? Utamanya ada dua bagian: pertama, ketidakmampuan dalam pelaksanaan identifikasi pelanggan (KYC) dan kewajiban pembatasan transaksi, dengan total 22.000 catatan pelanggaran; kedua, melakukan transaksi dengan 19 penyedia layanan aset virtual asing yang tidak terdaftar. Kedua hal ini langsung menyentuh inti dari kepatuhan AML (Anti Pencucian Uang).

Sikap FIU sangat tegas—ini bukan sekadar angin lalu, dan pengawasan kepatuhan AML di industri aset virtual akan terus diperkuat ke depannya. Ini menjadi peringatan bagi semua platform yang beroperasi di Korea: pemeriksaan KYC, verifikasi mitra transaksi, dan pekerjaan dasar lainnya tidak boleh diabaikan, jika tidak, mereka tidak hanya menghadapi denda besar, tetapi juga risiko dari manajemen puncak. Ambang batas kepatuhan di industri aset virtual sedang meningkat secara global, ini adalah tren besar.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ConsensusBot

· 6jam yang lalu

Melon besar lainnya, Korea Selatan benar-benar tidak simpatik Pisau senilai $ 2,08 juta hanyalah makanan pembuka, dan manajemen harus mengambil peringatan Jika KYC tidak dilakukan dengan baik, sangat tidak mungkin untuk dimainkan, dan 22.000 catatan pelanggaran itu keterlaluan Ada gg langsung dengan platform hitam, dan pengawasannya nyata kali ini Biaya kepatuhan semakin tinggi, semua orang

Lihat AsliBalas0

FromMinerToFarmer

· 6jam yang lalu

2,08 juta dolar AS? Berapa banyak biaya pengguna yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian, haha Korbit benar-benar mengalami kegagalan kali ini, jika tidak melakukan KYC dengan baik, berani berkolusi dengan bursa ilegal Pengawasan dari regulator Korea kali ini serius, platform lain harus waspada Rasanya ambang batas AML semakin tinggi, hari-hari bursa kecil tidak akan mudah 22.000 catatan pelanggaran, berapa banyak yang bisa dimuat, bukan

Lihat AsliBalas0

SmartContractWorker

· 6jam yang lalu

2.08 juta dolar AS? Jumlah denda ini cukup keras, Korbit kali ini benar-benar terpeleset 2.2万 catatan pelanggaran, ini butuh tingkat ketidakpedulian yang luar biasa untuk mengumpulkannya sampai sebanyak ini... KYC sekarang diawasi oleh regulator, masih berani sembarangan mengabaikan, ini benar-benar agak keras Bertransaksi di platform yang belum terdaftar, ini memang pantangan besar, tidak heran dikenai denda berat Kepatuhan bukanlah pilihan, setiap platform harus lebih berhati-hati Sekarang platform Korea lain pasti merasa tegang, reaksi berantai pun mulai muncul Anti pencucian uang tidak bisa dinegosiasikan, siapa pun tidak bisa lolos Manajemen juga dikenai sanksi disiplin, tampaknya FIU serius kali ini Korbit bisa dibilang memberi pelajaran buruk bagi seluruh industri Ngomong-ngomong, berapa banyak platform yang sebenarnya juga melakukan pemeriksaan KYC secara setengah-setengah...

Lihat AsliBalas0

tx_or_didn't_happen

· 6jam yang lalu

Denda sebesar 2,08 juta dolar AS masih tergolong ringan, yang utama adalah angka 22.000 pelanggaran KYC yang terlalu gila, ini sama sekali bukan sekadar kelalaian Berani tidak melaporkan karena berhubungan dengan 19 platform ilegal, tindakan Korbit ini benar-benar berani FIU Korea kali ini serius, ke depannya platform lain mungkin juga akan mengalami masa sulit Kepatuhan memang tidak bisa dihindari, kapan saja harus mengeluarkan uang ini Tapi kembali lagi, berapa banyak platform yang masih mencari celah sekarang?

Lihat AsliBalas0

LuckyHashValue

· 7jam yang lalu

Korea kali ini benar-benar keras, denda sebesar 208 juta dolar AS, bahkan manajemen harus bertanggung jawab… Tampaknya platform-platform memang harus serius menangani KYC Bukan begitu, 22.000 catatan pelanggaran? Korbit ini seberapa tidak peduli Sekarang bursa lain harus panik, FIU bilang terus menyelidiki ya terus menyelidiki, tidak ada yang bisa lolos Bisa ditangkap karena bertransaksi dengan platform luar negeri yang tidak terdaftar, pengawasan memang semakin ketat Jadi, platform kecil sekarang benar-benar tidak punya jalan keluar… biaya kepatuhan yang begitu tinggi, siapa yang bisa bertahan Kenapa rasanya departemen keuangan Korea akhir-akhir ini sangat suka mengurus aset virtual… ini itu lagi Ngomong-ngomong, kepatuhan AML ini benar-benar tidak boleh malas, siapa pun tidak ingin menjadi Korbit berikutnya

Lihat AsliBalas0