2026-01-04 10:24:41

Pengacara Inggris baru-baru ini mengambil tindakan terhadap kasus pencucian uang kripto. Craig Costello yang didakwa melakukan penipuan menjadi anggota terakhir dari geng penipuan Empat Bersaudara Teesside, dan pihak berwenang telah mengajukan permohonan pembekuan properti, uang tunai, serta aset digital miliknya. Kasus ini melibatkan lebih dari £100 juta dalam jumlah uang yang dicuci, dengan menggunakan mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum untuk transfer dana.

Dari sudut pandang penegakan hukum, langkah ini mencerminkan peningkatan kemampuan otoritas pengawas di berbagai negara dalam melacak aliran dana di blockchain. Meskipun sifat anonim dari kripto masih menyulitkan penyelidikan, pihak berwenang Inggris sudah mampu menggunakan analisis blockchain untuk mengidentifikasi dan membekukan aset terkait. Bagi seluruh industri kripto, kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap penggunaan uang ilegal dengan mata uang digital semakin diperkuat.

Kasus ini juga mengingatkan para pelaku pasar bahwa keterlacakan aktivitas di blockchain sedang menjadi kenyataan. Meskipun tantangan teknis ada, tekad dan metode penegak hukum dalam melacak dana pencucian uang terus meningkat. Cerita ini belum berakhir sepenuhnya, dan proses pemulihan aset selanjutnya juga patut diperhatikan.

BTC-0,62%

ETH-1,16%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

rugged_again

· 01-07 07:42

100 juta pound, kakak ini benar-benar berani bermain, tapi ternyata masih ketahuan, btc dan eth tidak bisa lari, blockchain benar-benar tidak ada tempat tersembunyi On-chain itu on-chain, privacy coin baru teman sejati, tapi juga hampir hilang Sekarang bagus, analisis chain pemerintah semakin dahsyat, ke depannya pencucian uang harus lebih hati-hati Geng penipuan empat bersaudara, rasanya seperti plot film, kenyataan lebih fantastis dari novel Asset freeze sudah semakin standar, regulasi Inggris benar-benar tidak main-main teringat, ini alasan mengapa beberapa orang masih main mixer, sayang akhirnya semuanya sia-sia Pemerintah kali ini serius, kayaknya harus ubah strategi Kalau kasus besar kayak gini keluar, retail kecil malah lebih berbahaya, mudah terkena imbas Jujur saja, pakai token utama untuk pencucian uang itu cari mati, tersembunyi tidak cukup

Lihat AsliBalas0

AltcoinHunter

· 01-05 15:28

又又又来了，这次轮到BTC dan ETH dipanggil. Sejujurnya, transparansi blockchain benar-benar menjadi pedang bermata dua yang sulit dikendalikan, mau anonim? Mimpi bro. Satu miliar pound, transaksi ini sangat merugikan. Dana ilegal harus patuh untuk naik ke blockchain, benar-benar menjebak diri sendiri. Jika pengawasan terus ditegakkan dengan keras, saya benar-benar tidak tahu berapa banyak orang yang akan secara "sukarela" menggunakan dompet dingin. Jejak di blockchain, sekarang tidak bisa lagi disembunyikan, hanya bisa menghela napas.

Lihat AsliBalas0

MevShadowranger

· 01-04 10:53

一亿英镑 langsung hilang, orang ini benar-benar berani bermain Transparansi blockchain ini, mau sembunyi pun tidak bisa btc eth semua tidak bisa kabur, sekarang paham apa arti keabadian di atas rantai Pengawasan begitu ketat, masih berani mencuci uang benar-benar sudah muak hidup Ngomong-ngomong, kenapa keempat geng ini begitu keras kepala, harus pakai koin untuk beroperasi Jalur yang sesuai tidak jalan, harus curang dan saling serang, sekarang aset semuanya dibekukan Sekarang orang lain yang mau berbuat curang harus belajar pelajaran

Lihat AsliBalas0

SerumSquirrel

· 01-04 10:52

Hmm... Sekarang BTC dan ETH juga tidak bisa lepas lagi 100 juta poundsterling, keren banget, kelompok ini benar-benar berani bermain Mau tetap tersembunyi di blockchain? Mimpi saja, sekarang sudah bisa dilacak Bukankah katanya anonim, kok tetap tertangkap Kali ini orang Inggris benar-benar serius, membekukan aset dengan jumlah besar

Lihat AsliBalas0

RatioHunter

· 01-04 10:48

100 juta poundsterling, orang ini bermain cukup besar, tetapi dia masih tidak bisa lepas dari cermin di rantai Anda dapat memeriksa semua yang ada di rantai, dan Anda harus mengerti ini sejak lama jika Anda ingin mencuci uang secara anonim BTC dan ETH terungkap segera setelah ditransfer, dan apakah Anda ingin mencucinya seperti pada tahun 2015? Itu terlalu naif Kali ini Inggris kejam, dan negara-negara lain harus mengikutinya, jika tidak, penjahat akan lari ke depresi hukum Yang terakhir dari empat bersaudara geng penipuan ditangkap, yang disebut pemulihan jaring legal, dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali Teknologi analisis blockchain sudah matang, dan pemerintah benar-benar punya cara kali ini 100 juta pound dibekukan, jangan pikirkan uang ini

Lihat AsliBalas0

LiquidationAlert

· 01-04 10:44

Inggris kembali menangkap orang, btc dan eth tidak bisa lari 100 juta poundsterling, ini selalu tercatat di blockchain Anonimitas di blockchain? eh... sepertinya sekarang juga tidak begitu lagi Kemampuan pelacakan pemerintah meningkat dengan cepat, harus hati-hati Katanya mau decentralisasi, kok masih tidak bisa lepas

Lihat AsliBalas0

BrokeBeans

· 01-04 10:36

100 juta poundsterling, orang ini benar-benar berani bermain, tapi dia masih tertangkap ... Tidak ada privasi di rantai sama sekali Era keinginan menggunakan Bitcoin untuk mencuci uang telah lama berlalu, dan analisis blockchain sangat kuat sekarang Itu sebabnya saya terus mengatakan jangan berpikir untuk menjadi bengkok, dan pergi ke rantai setara dengan pergi ke perpustakaan file kasus Craig akan menjadi dingin, membekukan real estat dan membekukan aset, pengawasan benar-benar bukan lelucon Kuncinya adalah bagaimana mereka memulihkannya nanti, bisakah mereka mengejar mereka semua? Itulah sorotannya Karena itu, ini sebenarnya tidak berdampak banyak pada kita pemain biasa, hanya saja jangan terlibat dalam dana ilegal Kali ini Inggris telah menjadi contoh bagi regulator global, dan menjadi semakin sulit untuk disembunyikan Anonimitas sama sekali tidak anonim, penyimpanan on-chain adalah catatan permanen, yang merupakan pelajaran untuk darah Yang paling ditakuti lingkaran kami adalah hal semacam ini, orang jahat akan merusak reputasi seluruh industri Pembekuan aset akan sangat lama, dan saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus ini

Lihat AsliBalas0