Jaksa Agung Missouri Selidiki Perusahaan ATM Bitcoin Terkait Meningkatnya Laporan Penipuan

Sumber: CoinEdition Judul Asli: Jaksa Agung Missouri Selidiki Perusahaan ATM Bitcoin atas Laporan Penipuan yang Meningkat Tautan Asli: Jaksa Agung Missouri, Catherine Hanaway, telah meluncurkan penyelidikan seluruh negara bagian terhadap perusahaan yang mengoperasikan ATM Bitcoin, dengan mengutip laporan bahwa mesin-mesin tersebut digunakan dalam penipuan yang menargetkan penduduk di seluruh negara bagian. Penyidikan ini fokus pada dugaan struktur biaya yang menipu dan peran kios cryptocurrency dalam memfasilitasi penipuan.

Kantor Jaksa Agung mengonfirmasi bahwa mereka telah mengeluarkan lima Permintaan Investigasi Sipil (CIDs) kepada operator kios cryptocurrency dengan mesin yang tersebar di seluruh Missouri. Perusahaan yang sedang ditinjau adalah CoinFlip, RockItCoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin, dan Byte Federal.

Menurut kantor tersebut, permintaan ini memerlukan informasi rinci tentang pengungkapan biaya, praktik transaksi, dan kebijakan anti-penipuan internal. Pejabat menyatakan bahwa penyelidikan ini bertujuan untuk menentukan apakah ada praktik yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen Missouri.

Hanaway mengatakan bahwa kantornya telah menerima laporan penipuan di mana penjahat memaksa korban untuk melakukan pembayaran mendesak melalui ATM Bitcoin, sering kali dengan menyamar sebagai aparat penegak hukum atau pejabat pemerintah. Kantor Jaksa Agung mendorong penduduk yang percaya mereka telah ditipu untuk melaporkan insiden langsung ke negara bagian.

Permintaan Anggaran untuk Memperluas Kapasitas Penegakan Hukum

Penyelidikan ini muncul saat Hanaway mencari dana tambahan untuk menangani penipuan terkait cryptocurrency. Dalam permintaan anggaran yang diajukan pada bulan Desember, Kantor Jaksa Agung meminta dana sebesar $901.782 untuk memperluas divisi perlindungan konsumen. Proposal ini akan mendanai perekrutan lima pengacara, empat penyelidik, dan dua staf pendukung.

Permintaan ini diajukan menjelang pidato Negara Bagian dari Gubernur Mike Kehoe yang akan datang, di mana prioritas anggaran yang lebih luas diharapkan akan diuraikan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa sumber daya tambahan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelidikan dan meningkatkan waktu tanggapan seiring meningkatnya penipuan terkait crypto.

Peringatan Lokal dan Federal Mengungkap Skala Kerugian

Lembaga penegak hukum di seluruh Missouri melaporkan pola serupa. Departemen Kepolisian Kirkwood memperingatkan pada bulan November bahwa penduduk dihubungi oleh penipu yang menyamar sebagai pejabat dan diarahkan untuk menarik uang tunai untuk deposit ATM Bitcoin. Dalam satu kasus yang dilaporkan, seorang penduduk Kirkwood kehilangan $26.000 dalam satu insiden.

Pejabat negara bagian juga mengungkapkan kekhawatiran. Sekretaris Negara Bagian Missouri, Denny Hoskins, mengidentifikasi penipuan crypto sebagai masalah utama bagi konsumen, sementara pejabat Clay County melaporkan kerugian lebih dari $3 juta dolar terkait ATM Bitcoin yang mempengaruhi lebih dari 150 penduduk dalam periode dua tahun.

Di tingkat nasional, Federal Bureau of Investigation melaporkan kerugian lebih dari $5,8 miliar akibat penipuan terkait cryptocurrency pada tahun 2024, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Federal Reserve Bank Kansas City mencatat bahwa penipu sering menggunakan kode QR yang terhubung ke dompet pribadi, sehingga menyulitkan pemulihan dana yang dicuri.