Imperium Penipuan Elektronik Chen Zhi Ditangkap, 15 Miliar Bitcoin Disita, tetapi mengapa bisnis "legal" masih terus beroperasi?

Setelah berita tentang pendirian Taizi Group oleh Chen Zhi di Kamboja ditangkap dan dikirim kembali ke negara asalnya menjadi viral, sebuah fenomena yang tampaknya kontradiktif menarik perhatian: pendiri sudah ditangkap, Amerika Serikat menyita hampir 15 miliar dolar Bitcoin, Singapura membekukan sekitar 8 miliar dolar aset, tetapi bisnis “legal” seperti Taizi Bank, Taizi Real Estate, dan lain-lain tetap beroperasi secara normal. Fenomena bisnis yang tampaknya biasa ini menyembunyikan kebenaran dari sebuah kerajaan penipuan industri besar di baliknya.

Kerajaan “Legal” Palsu

Struktur bisnis yang tampak glamor

Taizi Group secara resmi mengklaim sebagai grup properti dan keuangan yang beroperasi di lebih dari 30 negara, dengan berbagai divisi seperti Taizi Bank, Taizi Real Estate, dan Taizi Holding. Sistem bisnis lengkap ini memberi grup tersebut status sosial dan legalitas bisnis yang cukup di Kamboja dan Asia Tenggara.

Namun ini hanya permukaan. Berdasarkan laporan terkait, Chen Zhi sendiri memperoleh kewarganegaraan Kamboja dengan menghabiskan 250.000 dolar AS, dan membungkusnya dengan identitas seperti “Adipati Kamboja” dan “Konsultan Perdana Menteri” untuk menambah citra positif seluruh grup.

Wajah asli: Kerajaan Penipuan Industri

Fakta yang terungkap dari surat dakwaan jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Taizi Group membangun setidaknya 10 kawasan penipuan tertutup di Kamboja, yang disebut sebagai “pertanian ponsel”. Hanya dua lokasi saja dilengkapi dengan 1250 ponsel, mengendalikan 76.000 akun media sosial untuk melakukan penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi).

Ini bukan sekadar penipuan biasa, melainkan operasi kriminal tingkat industri:

• Teknik penipuan disesuaikan dengan negara dan wilayah berbeda, dengan panduan internal menyarankan “jangan gunakan foto wanita yang terlalu cantik agar terlihat lebih nyata”
• Keuntungan harian mencapai 30 juta dolar AS (menurut pelaku yang terlibat, data tahun 2018)
• Hasil penipuan digunakan untuk membeli pesawat pribadi, karya seni Picasso, dan menimbun 19 rumah mewah di London

Mengapa bisnis “legal” masih beroperasi

Pemisahan antara bisnis dan kejahatan

Divisi seperti Taizi Bank dan Taizi Real Estate tetap beroperasi karena mereka memiliki tingkat independensi hukum. Meskipun secara nominal mereka milik Taizi Group, mereka mungkin memiliki tim operasional, rekening keuangan, dan badan hukum yang terpisah.

Penangkapan Chen Zhi dan pembekuan aset utamanya ditujukan pada aset dan rekening terkait penipuan industri. Selama operasi divisi “legal” ini tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan penipuan, mereka bisa tetap eksis di tahap ini.

Masalah hukum lintas negara yang kompleks

Taizi Group melibatkan yurisdiksi hukum dari China, Kamboja, Amerika Serikat, Singapura, dan lain-lain. Pengambilan Bitcoin oleh AS, pembekuan aset oleh Singapura, pengusiran Chen Zhi dari China untuk penyelidikan, semua tindakan penegakan hukum ini memiliki fokus berbeda. Untuk benar-benar membekukan atau menutup semua bisnis, diperlukan koordinasi antar lembaga hukum dari berbagai negara, dan proses ini biasanya memakan waktu.

Peringatan dari pasar dan regulasi

Kerentanan aset kripto

Detail paling mengejutkan dari kejadian ini adalah disita oleh pemerintah AS dari 127.000 Bitcoin (senilai sekitar 15 miliar dolar AS) yang dimiliki Chen Zhi. Informasi terkait mengungkapkan bahwa alat pembuatan kunci pribadi Bitcoin memiliki celah serius, kunci acak 256-bit disederhanakan menjadi 32-bit, dan hacker dapat memecahnya dalam waktu lebih dari satu jam menggunakan skrip.

Ini langsung membantah mitos “keamanan desentralisasi Bitcoin”. Bahkan para “big shot” yang menguasai ratusan ribu Bitcoin pun bisa kehilangan semuanya karena celah teknologi.

Peningkatan kekuatan penegakan hukum

Tindakan penegakan hukum Departemen Kehakiman AS terhadap Taizi Group menandai fase baru dalam perang melawan kejahatan terkait aset kripto secara global. Dari penuntutan hingga penyitaan aset dan pengusiran lintas negara, rangkaian penegakan hukum lengkap ini menunjukkan bahwa bahkan yang bersembunyi di luar negeri pun tidak bisa lolos dari sanksi hukum.

Ini juga mencerminkan tren yang lebih besar: pemerintah di berbagai negara semakin memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan lintas negara seperti penipuan industri, pencucian uang, dan kejahatan lain yang memanfaatkan aset kripto.

Kesimpulan

Alasan mengapa bisnis “legal” Taizi Group masih beroperasi bukan karena mereka benar-benar legal, tetapi karena proses hukum yang rumit dan keterlambatan penegakan hukum lintas negara. Kasus ini mengingatkan kita beberapa poin penting:

• Kerajaan bisnis yang tampak glamor bisa menyembunyikan kejahatan industri besar. Investor harus belajar membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, jangan hanya mengandalkan promosi dan identitas.
• Memiliki aset kripto tidak sama dengan memiliki keamanan. Pengelolaan kunci pribadi, keamanan alat, dan audit teknologi sangat penting.
• Penegakan hukum lintas negara semakin diperkuat. Apapun tempat persembunyian, kejahatan pasti akan ditindak.

Runtuhnya “kerajaan penipuan industri” ini menjadi peringatan mendalam bagi seluruh komunitas kripto.