Laporan tahunan kejahatan kripto yang baru dirilis mengungkapkan tren yang tidak dapat diabaikan. Tahun lalu, alamat kripto ilegal menerima dana mencapai setidaknya 1540 miliar dolar, melonjak 162% secara tahun ke tahun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah aktivitas entitas yang dikena sanksi meningkat 694%, yang berarti sumber dan penggunaan dana yang melanggar peraturan mengalami perubahan.

Stablecoin telah menjadi alat utama untuk transaksi ilegal, menguasai 84% dari total volume transaksi ilegal, meskipun transaksi ilegal masih di bawah 1% dari keseluruhan pasar kripto. Angka ini terlihat kecil, tetapi kecepatan pertumbuhannya tidak boleh diabaikan.

Dalam hal aktivitas peretas, peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara mencuri dana senilai 2 miliar dolar pada tahun 2025. Serangan kerentanan pada suatu bursa pada Februari menyebabkan kerugian hampir 1,5 miliar dolar, memecahkan rekor dana yang dicuri tunggal dalam sejarah kripto.

Faktor geopolitik juga mendorong perluasan skala pencucian uang di rantai. Rusia meluncurkan token yang didukung rubel A7A5 pada Februari, dan dalam waktu kurang dari satu tahun, volume transaksinya telah melebihi 933 miliar dolar. Jaringan proxy Iran kemudian memfasilitasi lebih dari 2 miliar dolar dalam pencucian uang, penjualan minyak ilegal, dan pembelian senjata melalui saluran di rantai.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa jaringan pencucian uang China telah menjadi peserta dominan dalam ekosistem di rantai ilegal, melibatkan penipuan, transfer dana, dan penghindaran sanksi, menunjukkan kompleksitas masalah ini dan sifat lintas batas.