2026-01-08 15:25:36

Memasuki tahun 2026, upaya penindakan terhadap kejahatan kripto secara global terus meningkat, dan kasus penipuan juga sering terungkap.

Kasus JPEX di Hong Kong mengalami perkembangan baru—selebriti "朱大师" Zhu Jiahui dituduh mencuci uang sebesar 18,8 juta dolar Hong Kong dan dikenai tiga tuduhan pencucian uang tambahan. Kasus ini melibatkan lebih dari 2700 investor, dengan kerugian mencapai 206 juta dolar AS, dan lebih dari 80 orang telah ditangkap, termasuk 3 pelaku utama yang telah masuk daftar buronan merah INTERPOL. Melintasi Pasifik ke Amerika Serikat, FBI baru-baru ini mengeluarkan peringatan: penipuan ATM kripto sedang meluas, dengan kerugian terkait meningkat 33% pada tahun 2025. Banyak lansia yang ditipu oleh oknum pejabat palsu, mengalihkan tabungan seumur hidup mereka ke ATM, dan uang tersebut hampir tidak bisa dikembalikan setelah ditransfer keluar.

Karena risikonya sangat tinggi, bagaimana cara melakukan penarikan dana agar lebih aman?

**Pertama, utamakan bekerja sama dengan merchant yang telah beroperasi lebih dari 12 bulan.** Merchant jenis ini telah melewati uji pasar jangka panjang, membangun reputasi dan basis pelanggan yang stabil, dan mereka tidak mungkin menerima dana ilegal demi keuntungan jangka pendek—karena reputasi yang hancur akan menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar daripada keuntungan dari satu transaksi.

**Kedua, harus memverifikasi kesesuaian identitas KTP dan informasi KYC platform.** Inti dari langkah ini adalah memastikan "orang dan identitasnya cocok", mencegah penipuan oleh pelaku yang menyalahgunakan identitas orang lain, dan mengurangi risiko terlibat dalam penipuan dari sumbernya.

Lebih berhati-hati selalu lebih baik daripada menyesal, apakah kalian memiliki rencana penarikan dana akhir-akhir ini?

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

14 Suka

Hadiah
14
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

SnapshotStriker

· 01-11 08:27

Zhu Master ini benar-benar keterlaluan, 2700 lebih orang ditipu 200 juta dollar, kita retail trader harus lebih hati-hati Merchant dengan 12 bulan lebih memang lebih terpercaya, jangan pernah mengejar harga murah Penipuan ATM di Amerika juga parah, lansia paling banyak jadi korban, pada dasarnya harus lebih waspada Untuk withdrawal saya biasanya hanya pilih platform besar, tahap KYC harus ketat, lebih baik lambat daripada bermasalah Penipuan di dunia crypto memang sulit dicegah, semua harus hati-hati

Lihat AsliBalas0

RektButAlive

· 01-09 01:14

Master Zhu kali ini benar-benar besar, uang hasil kerja keras 2700 orang, membuat saya menggelengkan kepala Bagian penipuan ATM lebih luar biasa, menipu orang tua untuk menyimpan seluruh tabungan seumur hidup mereka, ini benar-benar kekurangan moral Merchant yang beroperasi lebih dari 12 bulan memang lebih dapat diandalkan, tapi sejujurnya tetap tergantung keberuntungan, tidak ada yang bisa menjamin

Lihat AsliBalas0

Whale_Whisperer

· 01-08 15:55

Master Zhu kali ini benar-benar bermain besar, 2,06 miliar dolar AS, berapa banyak orang yang dirugikan... Dikorbankan tabungan orang tua karena penipuan paling menyakitkan, penipuan ATM sulit dicegah Merchant yang beroperasi lebih dari 12 bulan memang lebih dapat diandalkan, tapi sekarang U Merchant juga harus diawasi ketat Penggabungan identitas dan bukti benar, tidak boleh terlalu ceroboh Masalah penarikan dana harus dilakukan dengan hati-hati, rasanya risiko sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya

Lihat AsliBalas0

DeepRabbitHole

· 01-08 15:42

Master Zhu kali ini benar-benar tidak bisa bertahan lagi, tuduhan pencucian uang ditambahkan lagi, menjadi contoh nyata yang sangat buruk Dikira orang tua yang tertipu dengan tabungan mereka benar-benar menyakitkan, penipuan ATM ini sangat kejam Bisnis yang berusia lebih dari 12 bulan lebih dapat dipercaya, tapi sekarang siapa yang masih berani percaya sepenuhnya Konsistensi KYC harus diperiksa dengan serius, kalau tidak benar-benar sia-sia Penarikan dana harus lebih berhati-hati, satu kelalaian saja bisa hilang

Lihat AsliBalas0

AirdropAnxiety

· 01-08 15:31

Zhu Jiahui benar-benar tidak bisa menahan diri, lebih dari dua ribu orang ditipu, itulah sebabnya saya sekarang harus mengkonfirmasi berkali-kali setiap kali withdrawal Lagi-lagi penipuan ATM, rasanya orang tua benar-benar mudah dibodohi, tidak bisa dicegah sepenuhnya Merchant yang sudah lebih dari 12 bulan memang agak terpercaya, tapi jujur saja saya pernah ketemu beberapa yang kabur, tetap saja tergantung keberuntungan KYC harus ketat, kalau tidak benar-benar mudah terjebak Sudah 2026 masih harus waspada penipuan seperti ini, rasanya komunitas kripto selamanya tidak bisa terhindar dari masalah ini Sebelum withdrawal benar-benar harus tidur nyenyak, konfirmasi identitas tiga kali baru tekan, tangan bergetar sedikit mungkin hilang Insiden Zhu Dashi ini merusak reputasi seluruh industri, retail investor yang paling menderita

Lihat AsliBalas0

SleepyArbCat

· 01-08 15:26

Master Zhu kali ini benar-benar gagal... 2,06 miliar dolar AS, berapa banyak orang yang kehilangan semuanya. Ngomong-ngomong, keluar uang memang harus lebih hati-hati, aku pernah berurusan dengan pedagang hitam dan hampir tertipu, sekarang aku hanya mencari pedagang U yang sudah lama, biaya gas yang tinggi pun aku terima

Lihat AsliBalas0