Kamboja Mengekstradisi Chen Zhi ke Tiongkok dalam Penipuan Cryptocurrency

Sumber: CryptoTale Judul Asli: Kamboja Ekstradisi Chen Zhi ke Tiongkok dalam Penipuan Cryptocurrency Tautan Asli: Pihak berwenang Kamboja mengekstradisi miliarder pengusaha Chen Zhi ke Tiongkok pada 7 Januari setelah penyelidikan lintas negara bersama. Penyerahan dilakukan setelah penangkapannya pada 6 Januari di Kamboja bersama dua rekan terkait penipuan cryptocurrency besar-besaran. Pejabat mengatakan kasus ini melibatkan kerja paksa “pabrik penipuan,” pencucian uang lintas batas, dan miliaran hasil crypto ilegal.

Penangkapan, Ekstradisi, dan Pembalikan Kewarganegaraan

Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan polisi menangkap Chen Zhi pada 6 Januari bersama Xu Ji Liang dan Shao Ji Hui. Otoritas kemudian mengekstradisi ketiganya ke Republik Rakyat Tiongkok pada 7 Januari. Yang menarik, kementerian tidak mengungkapkan lokasi penahanan sebelum penyerahan.

Ekstradisi dilakukan setelah dekrit kerajaan yang mencabut kewarganegaraan Chen di Kamboja pada akhir 2025. Chen telah melepaskan kewarganegaraan Tiongkok pada 2014 untuk menjadi warga negara Kamboja. Namun, pencabutan tersebut menghapus hambatan hukum terhadap penyerahannya.

Media pemerintah Tiongkok mengonfirmasi penahanan setelah transfer. Media pemerintah menggambarkan Chen sebagai kepala sindikat perjudian dan penipuan lintas batas besar. Pejabat mengatakan polisi memberlakukan langkah paksa berdasarkan hukum Tiongkok.

Otoritas menambahkan bahwa lembaga keamanan publik akan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk tersangka tambahan. Pejabat memperingatkan anggota yang tersisa untuk menyerah demi kemungkinan kelonggaran. Namun, otoritas tidak menyebutkan jadwal atau lokasi untuk tindakan selanjutnya.

Tuduhan, Penyitaan, dan Sanksi Internasional

Otoritas AS menuntut pria berusia 37 tahun tersebut pada Oktober dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang terkait penipuan internet. Jaksa menuduh operasi tersebut mencuri miliaran dolar dalam cryptocurrency dari korban global. Dakwaan juga menyebutkan kompleks kerja paksa di Kamboja.

Kompleks tersebut diduga menampung pekerja yang dipaksa menjalankan penipuan online. Korban-korban tersebut dihubungi dari waktu ke waktu dan didorong untuk berinvestasi crypto palsu. Yang menarik, penyelidik sering menyebut metode ini sebagai penipuan “pig butchering” (penipuan pemotongan babi).

Pejabat AS kemudian menyita sekitar $15 miliar dolar dalam bitcoin yang diduga terkait Chen. Penegak hukum menyebut tindakan ini sebagai salah satu penangkapan penipuan keuangan terbesar dalam sejarah. Penyitaan tersebut masih berada di bawah kendali pemerintah AS.

Sementara itu, Inggris memberlakukan sanksi terhadap Prince Group, kerajaan bisnis Chen. Regulator Kamboja juga menangguhkan Prince Bank, anak perusahaan Prince Group. Bank Nasional Kamboja menempatkan pemberi pinjaman tersebut ke dalam likuidasi sambil memungkinkan penarikan dan pelunasan pinjaman.

Prince Group sebelumnya membantah keterlibatan dalam penipuan. Situs webnya mencantumkan properti, layanan keuangan, dan layanan konsumen di antara bisnisnya. Namun, otoritas di beberapa negara terus memantau aktivitas grup tersebut.

Dampak Regional dan Penyelidikan Berkelanjutan

Ekstradisi ini menunjukkan skala penipuan online terorganisir di seluruh Asia Tenggara. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan ratusan ribu orang diperdagangkan ke dalam operasi penipuan di seluruh wilayah. Banyak yang tertarik oleh tawaran pekerjaan palsu dan kemudian ditahan.

Kamboja, Myanmar, dan Laos menampung kompleks yang dijaga ketat terkait skema ini. Pekerja sering menghadapi ancaman, shift panjang, dan kekerasan. Yang menarik, banyak korban dan target berasal dari Tiongkok. Otoritas Tiongkok telah menyelidiki Prince Group sebelum ekstradisi. Kasus pengadilan menuduh penipuan online dan operasi perjudian ilegal.

Otoritas Beijing membentuk satuan tugas untuk memeriksa basis grup di Kamboja. Meskipun Chen memiliki hubungan masa lalu dengan elit Kamboja, tekanan meningkat setelah sanksi Barat. Pejabat Kamboja sebelumnya mendesak pemerintah asing untuk menyajikan bukti yang cukup. Namun, pencabutan kewarganegaraan mengubah lanskap hukum.

Koordinasi antara AS dan Tiongkok tetap belum pasti setelah transfer. Amerika Serikat menyimpan bitcoin yang disita terkait kasus ini. Pejabat belum mengumumkan kerangka penuntutan bersama.

Otoritas Kamboja mengatakan sedikit selain mengonfirmasi ekstradisi. Mereka tidak mengungkapkan lokasi penahanan Chen atau detail transit. Namun, media pemerintah menggambarkan langkah ini sebagai tonggak penegakan hukum.

Kasus ini juga berhubungan dengan kekhawatiran ekonomi di dalam Kamboja. Beberapa perkiraan menunjukkan bahwa bisnis terkait penipuan mewakili bagian besar dari aktivitas. Otoritas belum mengonfirmasi angka tersebut. Keberadaan Chen tetap tidak jelas setelah dakwaan AS. Penangkapannya menyelesaikan bulan-bulan ketidakpastian. Penyelidik kini fokus membongkar jaringan yang tersisa.

Penyerahan Chen Zhi mengkonsolidasikan langkah-langkah oleh Kamboja, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Inggris. Setiap pemerintah telah mengambil langkah penegakan hukum terpisah terkait tuduhan yang sama. Mereka menguraikan respons terkoordinasi terhadap penipuan crypto lintas negara.