Pemerintah AS meningkatkan penegakan hukum terhadap skema penipuan keuangan yang menguras pajak. Pejabat Treasury secara aktif melacak aliran uang ilegal di seluruh sistem.

Dari sindikat kejahatan terorganisir hingga jaringan narkoba internasional—dan sekarang memperluas fokus ke operasi penipuan transnasional—otoritas memperketat pengawasan mereka. Penindakan ini menargetkan jaringan kriminal yang secara sistematis mengeluarkan dana dari saluran keuangan Amerika.

Peningkatan regulasi ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas menuju standar AML dan KYC yang lebih ketat, yang tak terelakkan akan mengubah cara transaksi lintas batas dan aliran aset dipantau dalam beberapa bulan mendatang.