Operasi Internasional: Bagaimana Penyidik Mengungkap Penipuan Bitcoin Terbesar

Pengadilan Inggris telah menjatuhkan vonis yang lama ditunggu-tunggu dalam salah satu kasus penipuan kripto paling terkenal. Qian Zhimin, yang dikenal dengan nama samaran Yadi Zhang, dihukum selama 11 tahun dan 8 bulan penjara atas keterlibatannya dalam organisasi penipuan investasi besar-besaran yang merugikan puluhan ribu warga.

Skala kejahatan yang mengagumkan

Jumlah kerugian total mencapai 40 miliar yuan, setara dengan 5,6 miliar dolar AS. Ini bukan sekadar angka dalam kasus pidana — ini melibatkan puluhan ribu orang yang menghabiskan tabungan mereka. Pelaku kejahatan menggunakan sistem pencucian uang yang rumit untuk menyembunyikan sumber dana dan mengesahkan aset yang diperoleh secara ilegal.

Aset kripto sebagai alat kejahatan

Aspek paling mengejutkan dari kasus ini terkait dengan pembelian 61 ribu Bitcoin dengan uang hasil pencucian. Ini menjadi cadangan cryptocurrency yang disita terbesar dalam sejarah peradilan Inggris. Nilai properti yang disita saat ini diperkirakan sekitar 6,4 miliar dolar — angka ini menunjukkan skala operasi dan mengapa penipuan kripto menarik perhatian kejahatan modern.

Dari pelarian menuju keadilan

Zhimin tidak berhenti pada skema penipuan. Dia melarikan diri dari Tiongkok dengan paspor palsu, menyeberangi perbatasan beberapa negara dalam upaya menghindari kejaran hukum. Namun, penangkapannya di Inggris mengakhiri pelariannya. Penyidik menemukan bahwa dia membeli properti mewah dan karya seni, sekaligus membiayai proyek ambisius pembuatan negara Liberland.

Pengembalian aset — tahap baru

Saat ini, aparat penegak hukum Inggris sedang bekerja untuk memulihkan aset yang disita kepada para investor yang dirugikan. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam perang melawan penipuan kripto dan menunjukkan bahwa kerja sama internasional antar penegak hukum mampu membawa pelaku kejahatan paling canggih sekalipun ke pengadilan.