Menurut laporan India Today, badan penegak hukum India (ED) telah menangkap dua tersangka terkait kasus penipuan mata uang kripto BitConnect, yang melibatkan tuduhan penculikan, pemerasan Bitcoin, dan pencucian uang. ED menyatakan bahwa Nikunj Pravinbhai Bhatt dan Sanjay Kotadia yang ditangkap diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pemerasan terkait BitConnect, di mana korban dipaksa menyerahkan 2254 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan sekitar 1,45 miliar rupee tunai. Penyidikan mengungkapkan bahwa sebagian Bitcoin yang diperas kemudian diubah menjadi ETH dan USDT dan dipindahkan melalui dompet berlapis-lapis. ED telah membekukan dan menyita aset sekitar 1,9 miliar rupee termasuk aset kripto, saham, dan uang tunai; hingga saat ini, total aset yang disita atau dibekukan dalam kasus ini mencapai sekitar 2170 miliar rupee, dan penyidikan masih berlangsung.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Biro Penegakan Hukum di Cina menangkap dua tersangka terkait BitConnect, terkait kasus penculikan dan pemerasan Bitcoin
Menurut laporan India Today, badan penegak hukum India (ED) telah menangkap dua tersangka terkait kasus penipuan mata uang kripto BitConnect, yang melibatkan tuduhan penculikan, pemerasan Bitcoin, dan pencucian uang. ED menyatakan bahwa Nikunj Pravinbhai Bhatt dan Sanjay Kotadia yang ditangkap diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pemerasan terkait BitConnect, di mana korban dipaksa menyerahkan 2254 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan sekitar 1,45 miliar rupee tunai. Penyidikan mengungkapkan bahwa sebagian Bitcoin yang diperas kemudian diubah menjadi ETH dan USDT dan dipindahkan melalui dompet berlapis-lapis. ED telah membekukan dan menyita aset sekitar 1,9 miliar rupee termasuk aset kripto, saham, dan uang tunai; hingga saat ini, total aset yang disita atau dibekukan dalam kasus ini mencapai sekitar 2170 miliar rupee, dan penyidikan masih berlangsung.