Lembaga Kejaksaan di Xiangtan, Hunan Memecahkan Kasus Pencucian Uang Mata Uang Virtual dengan Nilai Kasus Lebih dari 6.84 Juta Yuan, 8 Orang Divonis

Berita Deep潮 TechFlow, tanggal 20 Maret, menurut laporan dari Huasheng Online, Pengadilan Negeri Distrik Yuetang di Kota Xiangtan, Hunan, telah menjatuhkan putusan pertama dalam sebuah kasus penyamaran dan penyembunyian hasil kejahatan. Kasus ini melibatkan jumlah uang sebesar lebih dari 6,84 juta yuan, dan semua delapan terdakwa dijatuhi hukuman penjara.

Kelompok ini menggunakan transaksi palsu dengan arak Moutai sebagai kedok, untuk mencuci uang hasil penipuan telekomunikasi lintas negara melalui saluran mata uang virtual, dengan mengambil 8% komisi ilegal dari setiap transaksi. Di antara mereka, anggota Chen berkomunikasi dengan kelompok penipuan utama melalui perangkat komunikasi terenkripsi luar negeri, menerima uang hasil kejahatan, lalu menghubungi pedagang luar (dikenal sebagai “U Shang”) untuk melakukan pertukaran dan peredaran mata uang virtual; Huang menggunakan transaksi pembelian dan penjualan arak Moutai sebagai kedok untuk menutupi jejak transfer dana; dan Xie bertanggung jawab menyediakan alat kejahatan serta menghitung rincian dana.

Pada bulan Desember 2023, setelah seorang korban melapor, kasus ini mulai terungkap. Penegak hukum melakukan penyelidikan awal, bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menyusun aliran dana hampir 20 juta yuan dan mengumpulkan data elektronik dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan penindakan menyeluruh. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara dari 2 hingga 6 tahun kepada Xie dan 7 pelaku utama lainnya atas tuduhan menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Sementara itu, Liang, yang tergolong kasus yang lebih ringan, dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 1 tahun.