バイナンス、ウォール・ストリート・ジャーナルの誹謗に反論！報道はイランの資金流に関与を示唆し、米国司法省も同時に調査を開始

https://img-cdn.gateio.im/social/moments-f09304907b-82f30b0123-8b7abd-ceda62

バイナンスは《ウォール・ストリート・ジャーナル》を名誉毀損で提訴し、イランの資金流動に関与したとされる10億ドルの疑惑を否定するとともに、同時にDOJ（米国司法省）の調査にも直面し、制裁リスクは0.009％にまで低下したことを強調している。

バイナンスは《ウォール・ストリート・ジャーナル》に対し、虚偽かつ名誉毀損的な報道に反論

世界最大の暗号資産取引所であるバイナンス（Binance）は、正式に《ウォール・ストリート・ジャーナル》（WSJ）およびその親会社であるダウ・ジョーンズ（Dow Jones）を名誉毀損で提訴した。この法的措置は2026年3月11日に米国ニューヨーク南部連邦地裁（SDNY）に提出され、取引所とメインストリームメディアとの対立の頂点を示している。バイナンスは、2月23日に報じられた内容が虚偽かつ損害を与えるものであるとし、内部のコンプライアンス担当者がイランの実体に向けた1億ドルを超える資金流出を暴露した内部告発者を解雇したと報じた記事を否定している。

出典：Binance（バイナンス）は正式に《ウォール・ストリート・ジャーナル》およびダウ・ジョーンズに対して名誉毀損訴訟を提起

バイナンスのグローバル法務責任者Dugan Blissは、「この訴訟は企業の評判を守り、誤った公開記録を是正することを目的としている」と述べている。彼はまた、メディアはクリック数を稼ぐために報道の専門性と真実性を犠牲にしており、その行為は公衆や規制当局を誤導していると強調した。

バイナンスは訴状の中で、報道の詳細を詳細に反論している。特に、「コンプライアンス調査員を解雇した」との指摘について、バイナンスは、社員の退職は個人的な理由や内部のデータセキュリティ違反によるものであり、内部告発やコンプライアンス違反とは無関係であると明確にした。

バイナンスは、《ウォール・ストリート・ジャーナル》が十分な回答時間を与えずに急いで記事を公開したことについて、競合他社に先行しようとする意図があったと指摘している。このような虚偽の報道は、バイナンスの評判に重大な損害を与え、政治界や法執行機関からの根拠のない監視や追及を招いた。バイナンスは法的手段を通じて損害賠償を求め、陪審員裁判を求めて真実を明らかにしようとしている。

関連記事
調査員がバイナンスの17億ドルの資金流出を発見後に解雇された？公式はこれを否定

米国司法省が制裁調査を再開、疑わしい資金の流れは10億ドル超

訴訟と並行して、規制面でも大きな打撃が走っている。事情に詳しい情報筋によると、米国司法省（DOJ）は、イランがバイナンスを利用して制裁を回避したとの疑惑に関して、新たな調査を開始したという。連邦当局は、10億ドルを超える取引に関する証拠を収集しており、その資金はイエメンのフーシ派（Houthis）やイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）などの制裁対象のテロ組織に流れている疑いがある。

司法省はすでに複数の関係者と面談を開始し、2023年に締結された430億ドルの和解合意後も、コンプライアンスの抜け穴が存在しているかどうかを調査している。現時点では、調査の焦点がバイナンスの企業自体にあるのか、特定のユーザーの行動に向けられているのかは不明だが、この動きは再びバイナンスを注目の的にしている。

報道によると、調査は香港の決済会社Blessed Trustなどの仲介業者に焦点を当てている。これらの企業は、中国の顧客が大量のステーブルコインをイラン関連のウォレットに送金するのを支援したとされる。連邦調査官は、監視の目をかいくぐりながらも、複雑な金融ネットワークが取引所のインフラを利用して越境送金を行っていると疑っている。

財務省の指定したコンプライアンス監査官も介入し、バイナンスに対してより詳細な取引記録の提出を求めている。上院議員リチャード・ブルメンthalは、「約20億ドルの資金が未発見のまま制裁対象の実体に流れたことは、米国の金融安全保障と反テロ政策にとって重大な脅威だ」と指摘している。

出典：Axios 議員リチャード・ブルメンthal

コンプライアンスデータは防御の堅牢性を示し、バイナンスは制裁リスクが96％低下したと強調

膨大な指摘に直面し、バイナンスは具体的なコンプライアンスデータを公開して自己弁護を行った。データによると、制裁対象の実体に対するリスクの比率は大きく低下しており、制裁関連の取引は2024年1月の0.284％から2025年7月の0.009％にまで減少し、全体で96.8％の低下を記録している。イランの主要4暗号取引所に対する直接的なリスクも、4.19百万ドルから11万ドルに急減している。

出典：Binanceが提供したデータによると、制裁関連取引の総取引量に占める割合はすでに0.009％にまで低下している

バイナンスは、現在1,500人以上のコンプライアンスおよびリスク管理担当者を擁し、全従業員の約25％を占めていると強調している。この専門チームは2025年に世界中の法執行機関からの要請7万件以上に対応し、高い自己規制能力を示している。

さらに、バイナンスは、メディアが報じる17億ドルの疑惑について、実際には非常に複雑な多層取引に関わるものであると説明している。内部調査では、大部分の資金はバイナンス内で発起または終了されたものではなく、複数の独立した仲介業者を通じて転送されたものであることが判明した。最終的にイランのイスラム革命防衛隊と関連付けられる資金は約2400万ドルに過ぎず、メディアの誇張報道とは大きく異なる。

バイナンスは、各国の法執行機関と協力し、疑わしいアカウントを特定次第、積極的に凍結措置を取っていると述べている。この攻防の核心は、バイナンスのコンプライアンス努力が意図的に無視されていると見なされている点にある一方、メディアは匿名情報源の証言を偏重していると指摘している。

政治的圧力と法的勝訴の狭間で、バイナンスは規制の嵐を突破しようとしている

バイナンスの現状の法的・政治的立場は非常に微妙だ。創業者の趙長鵬（CZ）は2025年10月に大統領の恩赦を受け、ニューヨーク連邦地裁は最近、恐怖活動支援の訴訟を起こした535人の原告の訴えを退けたものの、ワシントンの政治圧力は依然として続いている。リチャード・ブルメンthal上院議員は、バイナンスに対し3月13日までに詳細な取引記録の提出を求め、同社が金融犯罪の「常習犯」であると疑っている。バイナンスのCEOリチャード・テンは、メディアの報道は真実を犠牲にして利益を追求していると断固として主張している。バイナンスは議会とも積極的に連携し、コンプライアンス体制が業界最高水準に達していることを証明しようとしている。

関連記事
バイナンスは外部メディアに対し、「イランの資金流動」暴露記事の削除を要求！米国議員は激怒、「常習犯のトランプがトランプ大統領を恩赦し、暗号資産戦争を終結させたが、政治的駆け引きが激化」と非難

市場データは、訴訟や調査による短期的な変動はあったものの、投資家の信頼は崩れていないことを示している。バイナンスは現在、総資産約1兆5120億ドルを保有し、24時間の現物取引量は約100億ドルを維持している。**法律専門家は、司法省の調査に対して提訴を同時に行うというバイナンスの戦略は、非常に稀で大胆なものであると分析している。これは、裁判の証拠開示手続き（Discovery）を通じてメディアに証拠を公開させ、規制当局に対して自らの潔白を証明しようとする狙いだ。**この名誉毀損訴訟、国家安全保障調査、政治的攻防が絡む嵐は、今後数年間にわたり米国市場におけるこの世界最大の取引所の運命を左右するだろう。

この事件は、暗号資産産業が主流化に向かう過程で、伝統的なメディアや規制体制の厳しい監視に直面し続けていることを浮き彫りにしている。2026年の規制環境の厳格化とともに、バイナンスが評判を守り、司法省の厳しい審査を乗り越えられるかどうかが、今後の業界の重要な指標となる。バイナンスは今後も、世界各国の法執行機関との連携を強化し、最終的な公正な判決を勝ち取るために努力し続けるとしている。