暗号通貨分野における詐欺や資金洗浄行為がますます蔓延する中、従来の法執行機関は追跡や対応が難しくなっています。そのため、「オンチェーン探偵（crypto sleuths）」や「ブロックチェーン調査官（Blockchain Investigator）」と呼ばれる民間調査員が台頭し、オンチェーンデータ分析や公開情報収集を通じて詐欺行為を暴き、法執行機関の犯罪追跡を支援しています。データ分析企業Arkhamは、これらの調査員になるための方法について詳しく解説しています。
オンチェーン探偵とは？既知のデータをつなぎ合わせて真実の身元を明らかにする
暗号通貨の匿名性と即時性により、従来の法執行・規制機関は違法な資金流や犯罪行為の追跡が困難になっています。この状況下で、民間調査者は暗号エコシステムにおいて無視できない存在となっています。
「ブロックチェーン調査員」とは、公開情報（OSINT）やオンチェーンデータ分析を用いて、潜在的な詐欺や犯罪行為を行う個人や団体を調査する人々を指します。これらの調査員は、従来の法執行機関とは異なり、多くの場合匿名または半匿名の状態で活動し、調査結果をコミュニティプラットフォーム上で公開します。
彼らの主な仕事は、暗号通貨の資金が異なるウォレット間でどのように流動しているかを追跡し、取引パターンを分析し、オンチェーンアドレスと現実世界の個人や組織とを関連付けることです。ブロックチェーンの改ざん不可かつ高い透明性により、資金の流れは技術的に追跡可能となっています。
どうやってオンチェーン探偵になる？ブロックチェーンの匿名性を解き明かすことから始めよう
Arkhamは、ブロックチェーン調査の鍵はデータ分析能力にあると指摘しています。一般的な方法には次のようなものがあります。
アドレスクラスタリング（Address Clustering）：取引の時間、金額、頻度、相手先をもとに、複数のウォレットが同一の実体によって管理されているかを判断します。
取引パターン分析：マネーロンダリングや資金移動の典型的なルートを識別します。
オンチェーンとオフチェーンの情報のクロス照合：コミュニティアカウント、ドメイン登録、公開文書などと結びつけて、実際の身元を推測します。
Arkham Intelligenceの資金流動可視化ツール
もちろん、Arkham自身が提供する分析プラットフォーム「Arkham Intelligence」を利用するのも一つの方法です。このプラットフォームは、ウォレットのタグ付けや保存、資金の流れの可視化、クロスチェーン追跡機能などを備えています。これらの技術により、もともと匿名だったブロックチェーン取引も次第に解析・追跡可能な性質を持つようになっています。
注目の人物：ZachXBTとCoffeezillaの暗号市場への影響力
多くのブロックチェーン調査員の中で、ZachXBTとCoffeezillaは最も影響力のある代表的な人物とされています。
ZachXBTは匿名のままオンチェーン調査の分野で活動し、資金の流れや公開情報の分析を通じて、複数の大規模ハッカー事件やインサイダー取引、セキュリティ問題を暴露し、多くの容疑者の逮捕や被害者資産の回収に成功しています。彼の調査結果はコミュニティプラットフォーム上の記事として公開され、暗号コミュニティ全体に大きな影響を与えています。
一方、YouTuberのCoffeezillaは、金融や暗号詐欺を動画コンテンツで暴露し、インタビューや調査報告を通じて一般の関心を引きつけています。彼はSafeMoonやFTX事件を追跡し、有名人の後押しを受けた暗号プロジェクトの問題点を明らかにし、世論や法的措置を促進しています。
（ZachXBTは北朝鮮のハッカー犯罪ネットワークを暴露し、開発者を装った侵入チームから資金を巻き上げ：月収50万ドル）
ブロックチェーン調査と分析ツールは、日常の監視や重大事件の解明において重要な役割を果たしています。例えば、2020年の中国のマイニングプールLuBianによるビットコイン盗難事件では、被害額は95億ドルに達しました。また、マイクロストラテジーのビットコイン保有量の追跡も行われています。
透明性とプライバシーの狭間：ブロックチェーン世界の二面性
ブロックチェーン技術の核心的価値は公開性と透明性にあります。すべての取引記録は誰でも照会可能です。しかし、この透明性は同時にプライバシーリスクももたらします。ウォレットアドレスと個人の身元が結びつくと、その過去および未来の取引も継続的に追跡される可能性があります。
そのため、暗号世界は今、次の課題に直面しています。市場の透明性と犯罪防止を高める一方で、個人のプライバシー権をどう守るかについて、さらなる議論が必要です。
この記事は「誰でもZachXBTになれる！Arkhamが教えるオンチェーン暗号通貨調査官のなり方」最初にChain News ABMediaにて公開されました。
