インドの暗号通貨取引所CoinDCXは日曜日、警察の調査に関連する詐欺の疑いを否定し、ケースは共同創業者になりすました者がブランドを悪用して投資家を騙すために行ったものであると述べた。 この反応は、_Entrackr_の報告に続くもので、同取引所の創業者であるスミット・グプタとニーラジ・カンドウェルが、CoinDCXの代表を装った個人による暗号投資詐欺の調査の一環として尋問されたと伝えた。 「私たちの共同創業者に対して提出されたFIRは虚偽であり、CoinDCXの創業者を装った偽装者が一般の人々を騙すために仕組んだ陰謀です」と同社はX（旧Twitter）の投稿で述べ、また、「CoinDCXは詐欺師に狙われている」と警告する公示も出した。
「この陰謀は、資金が現金で第三者の口座に送金されたと虚偽に主張しており、その口座はCoinDCXと関係ありません」と同プラットフォームは述べた。 _Decrypt_はCoinDCXに詳細な説明を求めて連絡を取ったが、創業者の逮捕に関する報道には回答していない。 ムンブラを拠点とする保険コンサルタントが、CoinDCXのブランドと書類を用いた10〜12％のリターンを約束するスキームに誘導されたと報じられ、ThaneでのFIRには同社の創業者らが名前として挙げられている。 彼は2025年8月から2026年3月までに合計76,000ドル（716万円）の損失を報告し、そのうち28,000ドル（266万円）を投資し、二人の仲間はそれぞれ26,000ドル（250万円）と21,000ドル（200万円）を投資した。 「これは典型的ななりすまし詐欺のケースのようです」と、9Point Capitalのリスク・コンプライアンス責任者ソヌ・ジェイン氏は_Decrypt_に語り、「インドの暗号通貨業界ではますます一般的になっているパターンです」と述べた。 「インドのVASPs（バーチャル資産サービスプロバイダー）は繰り返しユーザーに注意を促し、そのような詐欺的なウェブサイトを法執行機関に通報しています」とジェイン氏は述べ、悪意のある者は信頼できるブランドを悪用して信用を築くことが多いと指摘した。 「このようなケースで創業者が尋問を受けることは、責任を問われているわけではありません」と付け加え、これは「FIRが登録された後の手続きの一環です」と説明した。 FIR（First Information Report）は、警察が認知した犯罪に関する正式な記録である。 規制の明確な基準の欠如 「より大きな問題は、インドにおける明確な規制基準と投資者保護の枠組みが欠如していることです」とジェイン氏は述べ、「監督のギャップがこのような事件を持続させている」と警告した。 「規制当局は今後、プラットフォームの責任範囲を明確に定義し、詐欺的なドメインの迅速な削除を可能にし、FIU-インド、I4C、CERT-In、暗号取引所間の連携を正式に整備して、こうした詐欺を積極的に抑制すべきです」と付け加えた。 CoinDCXは、被害者は同プラットフォームと関係がないとし、資金が同社のシステムを通じてルーティングされたとの主張を否定した。
同取引所は、2024年4月1日から2026年1月5日までに、同サイトを偽装した偽サイトが1,212以上報告されていると指摘した。 CoinDCXは法執行機関と協力し、こうした事件を防ぐためにユーザーの意識向上に努め続けている。 「この件の結果に関わらず、ユーザー、開発者、規制当局が金融リテラシーとデューデリジェンスに十分取り組んでいるかどうかを振り返る価値がある」と、グローバル暗号コミュニティ「Hashtag Web3」の創設者ヴェダン・ヴァツァは_Decrypt_に語った。 この動きは、取引所にとって不安定な一年の後の出来事である。 昨年7月、CoinDCXは4420万ドルの資金流出を公表し、バンガロールに拠点を置くソフトウェアエンジニアが逮捕され、攻撃者が侵害された資格情報を使って内部のCoinDCXアカウントから資金を吸い出したハッキングを可能にしたとされている。
