CoinDCX共同創業者が詐欺捜査で逮捕、取引所はなりすまし詐欺を非難

インドの暗号通貨取引所CoinDCXの共同創業者、スミット・グプタとニラジ・カンドヘルワルは、2026年3月20日に暗号投資詐欺の疑いに関する警察の捜査に関連して逮捕されました。取引所はこれらの容疑を「虚偽」とし、事件は偽のCoinDCXブランドを使用して投資家を騙す偽装者によるものであると述べています。

共同創業者はバンガロールで拘留され、裁判官の前に出廷し、3月23日まで警察の留置に置かれたと地元メディアは報じています。この事件は、ムンブラ出身の42歳の保険コンサルタントが2025年8月から2026年2月までの間に、CoinDCXのブランドと書類を用いた10〜12％のリターンを約束するスキームに誘導されて約710,000ルピー（約8万5千ドル）を失ったとする最初の情報報告書（FIR）に端を発しています。

CoinDCXは、これらの詐欺と関係がないと否定し、被告は同プラットフォームと関係がなく、資金は同システムを通じてルーティングされていないと述べています。同取引所は、2024年4月1日から2026年1月5日までの間に、ドメインを偽装した1,212以上の偽のウェブサイトを特定したと報告しています。

事件の詳細と法的手続き

被害届

2026年3月16日に提出されたFIRには、グプタとカンドヘルワルを含む6人の個人の名前が記載されています。被害者はムンバイのタネ地区ムンブラ出身の42歳の保険コンサルタントで、約710,000ルピー（8万5千ドル）を騙し取られたと主張しています。二人の協力者も追加の投資を行い、総被害額は約760,000ルピー（7万6千ドル）に上ると報告されています。

逮捕と拘留

グプタとカンドヘルワルは、3月19日にバンガロールのベルランドゥール警察署でタネ警察の捜査の一環として事情聴取を受け、その後逮捕され、週末の裁判官の前に出廷し、3月23日まで警察の留置に置かれたと地元メディアは伝えています。

CoinDCXの対応と偽装の証拠

取引所の声明

CoinDCXは、3月21日にX（旧Twitter）上で声明を出し、FIRは「虚偽であり、CoinDCXの創業者を装った偽装者による陰謀として提出された」と述べました。取引所は次のように述べています：「この陰謀は、資金が現金で第三者の口座に送金されたと虚偽に主張しており、その口座はCoinDCXと関係ありません。」

関係者筋はMoneycontrolに対し、詐欺はcoindcx.proというドメインを使用した偽のウェブサイトを通じて行われており、CoinDCXとは無関係であると述べ、被害者は報告書を提出する前に取引所に直接連絡を取ったことはないと語っています。

偽装活動の規模

CoinDCXは、2024年4月1日から2026年1月5日までの間に、同社のドメインを偽装した1,212以上の偽のウェブサイトを特定したと報告しています。同社は法執行機関と協力し、こうした事件を防ぐためにユーザーの意識向上に努めていると述べています。

業界の背景と規制のギャップ

増加する偽装詐欺

9Point Capitalのリスク・コンプライアンス責任者、ソヌ・ジェイン氏は、このケースを「典型的な偽装詐欺の例」とし、「インドの暗号通貨分野ではこうしたパターンがますます一般的になっている」と指摘しています。ジェイン氏は、「インドのVASP（暗号資産サービスプロバイダー）は繰り返しユーザーに警告し、こうした詐欺的なウェブサイトを法執行機関に通報している」と述べ、「創業者が尋問を受けることは責任追及を意味するものではなく、FIR登録後の手続きの一環である」と説明しています。

規制の現状

ジェイン氏は、より広範な構造的問題として、「インドには明確な規制基準や投資家保護の枠組みが欠如している」と指摘しています。監督のギャップによりこうした事件が続いているとし、規制当局にはプラットフォームの責任範囲を明確にし、詐欺的なドメインの迅速な削除を可能にし、金融情報局（FIU-インド）、インドサイバー犯罪調整センター（I4C）、CERT-In、暗号通貨取引所間の連携を正式に整備して、詐欺を積極的に抑止すべきだと提言しています。

グローバル暗号コミュニティHashtag Web3の創設者、ヴェダン・ヴァツァは、「ここでの結果に関わらず、ユーザー、開発者、規制当局が金融リテラシーとデューデリジェンスに十分な取り組みをしているかどうかを振り返る価値がある」とコメントしています。

CoinDCXの最近の歴史と財務状況

2025年の財務侵害

逮捕は、CoinDCXにとって困難な時期の後に起こりました。2025年7月、同取引所は内部の運用用ウォレットから資金を盗み出す攻撃があり、4420万ドルの財務侵害を公表しました。バンガロールのソフトウェアエンジニアが、偽の求人を装ったマルウェアをインストールさせられ、ハッキングを可能にしたとして逮捕されました。CoinDCXは損失を自社の財務から補填し、顧客資産には影響がなかったと述べています。

企業概要

CoinDCXは2018年にグプタとカンドヘルワルによって設立され、両者ともインド工科大学ボンベイ校（IIT Bombay）の卒業生です。2021年には、9,000万ドルを調達し、評価額11億ドルのインド初の暗号通貨ユニコーン企業となりました。現在、登録ユーザーは2000万人以上、年間取引高は1650億ドルを超えています。2025年10月には、Coinbase Venturesからの少数株式投資を発表し、評価額は24億5千万ドルに達し、2025年12月にインドの競争委員会の承認を得ました。

よくある質問

CoinDCXの共同創業者に対する告発内容は何ですか？

CoinDCXの共同創業者、スミット・グプタとニラジ・カンドヘルワルは、CoinDCXのブランドを使用し、10〜12％のリターンを約束する詐欺的投資スキームで約8万5千ドルを失ったと主張する個人による警察のFIRにより逮捕されました。CoinDCXはこれらの告発を否定し、詐欺は偽のウェブサイトを使った偽装者によるものであり、被害者は取引所と関係がないと述べています。

CoinDCXはこの状況についてどう説明していますか？

CoinDCXは、偽装詐欺によるものであるとし、2024年4月以降、同社のドメインを偽装した1,212以上の偽のウェブサイトを報告していると述べています。取引所は、被害者の資金は同システムを通じてルーティングされていなかったとし、共同創業者が偽装者による陰謀に巻き込まれたと指摘しています。

現在の法的手続きの状況はどうなっていますか？

グプタとカンドヘルワルは2026年3月20日に逮捕され、裁判官の命令により3月23日まで警察の留置に置かれています。捜査は継続中であり、取引所は法執行機関と協力していると述べています。